EN

Выходца из Украины обвиняют в отмывании $6 млрд с помощью платежной системы Liberty Reserve

843
3

imageВыходца из Украины и создателя электронной платежной системы Liberty Reserve, Артура Будовского, обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупных размерах. Согласно сообщению американских правоохранительных органов, через систему Liberty Reserve было совершено 55 млн незаконных транзакций. Начиная с 2006 года, с помощью платежной системы было отмыто $6 млрд.

Сообщается, что Liberty Reserve использовалась в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций и даже от торговли наркотиками. Система проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более $1,4 млрд. 

Правоохранительные органы установили, что переводы в Liberty Reserve осуществлялись через так называемые обменники, расположенные в основном в России, Нигерии и Вьетнаме. Операции в системе проводились с помощью цифровой валюты, а реальные деньги клиенты получали с помощью обменников. В данный момент Артур Будовский и сооснователь сервиса Владимир Кац арестованы. Работа Liberty Reserve заблокирована. Счета компании арестованы.

Напомним, киберпреступник, похитивший почти 8 млн грн со счетов «ПриватБанка», сдался в милицию.

Оставить комментарий

Комментарии | 3

Последние новости
19 сен
Смотреть все
  • Истории компаний
  • НДС для Facebook и Netflix
  • Расследования AIN.UA
  • Спецпроекты
  • Безопасность номера
  • Безпека гаманця
Реклама на AIN.UA

Поиск