Сегодня в Барселоне национальная полиция задержала 11 человек, преимущественно граждан Украины и России. Как сообщает издание El Mundo, задержанные обвиняются в отмывании денег. В их числе — сын экс-мера Киева Степан Черновецкий, который занимает пост президента инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group (CIG).
В офисе антикоррупционного прокурора сообщили, что задержанные совершили покупку недвижимости в Барселоне и ее окрестностях, чтобы отмыть как минимум на 10 млн евро средств, полученных незаконным путем. Сделки осуществлялись через сеть компаний, преимущественно размещенных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Операцию по задержанию провели в дорогом японском ресторане Yubari, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну. По данным испанской полиции, заведение служило украинской мафии прикрытием для осуществления операций в стране.
Задержанным предъявили обвинения в создании преступной организации, отмывании денег, подделке документов и преступлениях против испанской казны.
Напомним, фонд Chernovetskyi Investment Group был запущен в 2013 году и инвестировал в IT-стартапы на ранней стадии. Степан Черновецкий, сын экс-мера Киева, был назначен президентом компании в сентябре 2014 года.
