прислать материал
AIN.UA » Инвестиции, СообществоПрезидент инвестиционной компании CIG Степан Черновецкий задержан в Барселоне
 

Президент инвестиционной компании CIG Степан Черновецкий задержан в Барселоне

8403 3

Сегодня в Барселоне национальная полиция задержала 11 человек, преимущественно граждан Украины и России. Как сообщает издание El Mundo, задержанные обвиняются в отмывании денег. В их числе — сын экс-мера Киева Степан Черновецкий, который занимает пост президента инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group (CIG).

В офисе антикоррупционного прокурора сообщили, что задержанные совершили покупку недвижимости в Барселоне и ее окрестностях, чтобы отмыть как минимум на 10 млн евро средств, полученных незаконным путем. Сделки осуществлялись через сеть компаний, преимущественно размещенных на Кипре и Британских Виргинских островах.

Операцию по задержанию провели в дорогом японском ресторане Yubari, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну. По данным испанской полиции, заведение служило украинской мафии прикрытием для осуществления операций в стране.

Задержанным предъявили обвинения в создании преступной организации, отмывании денег, подделке документов и преступлениях против испанской казны.

Напомним, фонд Chernovetskyi Investment Group был запущен в 2013 году и инвестировал в IT-стартапы на ранней стадии. Степан Черновецкий, сын экс-мера Киева, был назначен президентом компании в сентябре 2014 года.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Также подобрали для вас

загрузить еще

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

3 комментария

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии
DeadSilence

Стесняюсь по-русски как-то произносить название ресторана Yubari)

Странно, что в Барселоне, а не на Марсе:)

Даниил Урсол

Совсем скоро на всех каналах, папанька будет рассказывать какой у него хороший сын и что он таким бы никогда не мог заниматься либо он вообще ничего не знал....

Поиск

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: