EN

Как киевские «трейдеры» устроили аферу на $70 млн — и кто за этим стоит

26246
1

Шведская газета Dagens Nyheter опубликовала расследование, посвященное украинской компании Milton Group. По версии издания, фирма, маскируясь под брокерский и IT-бизнес, организовала крупную аферу — и выманила более $70 млн у людей из 50 стран. Но судя по всему, это не единственный проект.

Редакция AIN.UA рассказывает о расследовании Dagens Nyheter и делится новыми подробностями многомиллионной аферы.

Как привлекали людей

  • Milton Group публиковала в соцсетях фейковую рекламу. На ней Хью Джекман, Гордон Рамзи и другие знаменитости рекламировали инвестиции в биткоин, драгметалы и другие активы.
  • Тех, кто попался на объявления, «обрабатывали» операторы колл-центра. Он находится в бизнес-центре Mandarin Plaza в самом центре Киева.
  • Жертвам обещали высокую прибыль без серьезных рисков. Журналисты описывают несколько афер с пожилыми шведами — эту аудиторию считали одной из самых высокодоходных.
  • Операторы втирались в доверие, следуя инструкциям: сначала интересовались жизнью людей, постепенно переходили к сути. На клиентов заводили дела со статусом и ключевыми событиями.
Скриншот из внутренней базы Milton Group, источник — OCCRP

Как выманить десятки тысяч — детали схемы

  • Первый транш — тысяча шведских крон (около $100). Затем на компьютеры ставили ПО для удаленного доступа (AnyDesk или TeamViewer) и расширение для внедрения кода на страницах. В итоге создавалась видимость реалистичных транзакций.
  • Жертвы думали, что их активы растут как на дрожжах, в то время как операторы брали от их именно краткосрочные займы по ставкам до 39%. Обналичить свои доходы у людей не получалось.
  • Когда ситуация набирала критических оборотов, в дело вступала вторая категория мошенников. Это были «спасители» — они сообщали, что пропавшие средства нашлись. Чтобы их получить, нужно только оплатить комиссию и налог. Отправка денег ситуации не меняла.
  • Dagens Nyheter приводит несколько красноречивых иллюстраций. Так, 67-летняя шведка по имени Май-Бритт продала дом. А 73-летний водитель скорой помощи на пенсии Кент Лундин вложил десятки тысяч долларов.
  • Рекордные убытки понес некий мужчина из Чехии, который потерял около $200 000. Примерно такую же сумму заплатила шведская гражданка иранского происхождения.
  • Многих клиентов «обрабатывал» некий Уильям Брэдли. На деле это был иранец Джавид Хамзе. Он даже хвастался, что выудил у одного из потерпевших около $150 000. На него, как и компанию Milton Group, подавали заявление в шведскую полицию, но местные правоохранители не торопятся с расследованием.
  • Всего, как пишет The Guardian, речь идет о гражданах 50 стран. Операторы были разделены на сегменты по языкам: русский, испанский, английский, итальянский. А вот американцев старались избегать, чтобы не привлекать внимания ФБР.

Масштабы проекта

  • Свои данные Dagens Nyheter собрали благодаря многомесячной работе собственного источника внутри Milton Group. Он заснял протокол работы компании, сотрудников и собрал данные.
  • Всего в Milton Group было около 200 человек. Чтобы избежать утечки данных, сотрудников заставляли оставлять телефоны на проходной. А чтобы мотивировать, за выполнение плана — платили премии.
  • Заработок менеджеров, которые делали большое число звонков, строился на комиссиях. Транзакции по кредиткам давали 4%, через сервисы перевода вроде Western Union или Moneygram — 6%, через криптовалюты – 9%.
  • Как удалось выяснить редакции AIN.UA, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Ранее AIN.UA уже писал о ней — эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес.
  • Оборот Milton Group со всеми ее брендами только за 2019 год составил $70 млн, уверяют СМИ. Организаторы в разное время называли суммы в $50 млн и $65 млн.
  • CEO Milton Group Якоб Кесельман назвал описание их работы «некорректным» и заявил, что фирма оказывает услуги IT-поддержки.
Якоб Кесельман
  • Журналисты OCCRP пишут, что у Milton Group есть связи с колл-центрами в Албании, Грузии и Северной Македонии. Журналисту AIN.UA удалось найти резюме бывшего сотрудника Milton Group, который отмечает «открытие офиса в другом городе», но не раскрывает локацию.

Как на бумаге — и как на самом деле

Журналист AIN.UA дополнительно исследовал бизнес Milton Group и лиц, связанных компанией. На основных должностях — грузины, которые делают бизнес в Украине. Некоторые из них — бывшие грузинские чиновники, некоторых уже обвиняли в ведении незаконной деятельности.

  • В украинских реестрах о Milton Group не много данных. Компанию ООО «Милтон Груп» основали в 2016 году, ее специализация — компьютерное программирование. Уставной капитал предприятия — 2,6 млн грн, а выручка в 2018 году якобы не превышает 4 млн.
  • Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе.
  • В журналистском расследовании сотрудники признают реальным собственником другого человека, израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с силами партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.
  • Тодуа владеет кипрской платежной компанией Naspay, через которую проходила большая часть средств.
  • В Украине Дадивадзе и Тодуа имеют разветвленную сеть компаний.
  • Второй крупный бизнес, записанный на Дадивадзе — компания Lime Consulting. Она тоже выдает себя за IT-проект, но по косвенным признакам, может работать в нише онлайн-казино.
Описание вакансии Lime Casino
  • У Lime Consulting есть офис в Arena City, а также активная рекрутинг-деятельность, где новичков без опыта обещают вывести на доход в $2000-$3000 за первые 4 месяца.
  • Среди вакансий преобладают менеджеры по продажам, есть языковая сегментация (например, на шведский, польский, немецкий языки). В обязанностях: телефонная связь, умение удержать постоянного клиента и никакой конкретики по продукту.
Описание вакансии «Менеджера по работе с клиентами» в Lime Consulting
  • Бывшие сотрудники Milton Group открыто пишут, что компания занимается продажей бинарных опционов и прочих фейковых активов. Описывают и другие особенности работы: работать заставляли стоя, а при трудоустройстве — выкладывать все жизненные подробности.
  • Несколько пользователей упоминают, что в мае 2018 года в офис Milton Group с обыском приходили правоохранители. Они якобы изъяли компьютеры и документы, а также сообщили о заведении уголовного дела. Но в судебном реестре упоминаний об этом обыске — как и вообще о юрлице Milton Gorup — нет.
Анонимный отзыв о работе в Milton Group
  • У Давида Тодуа в Украине есть несколько бизнесов, оформленных в партнерстве с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом Кезерашвили. Его в 2013 году обвиняли во взяточничестве и контрабанде спирта в Украину.
  • Через совместную ООО «Проджект Партнерс» — которая также занимается IT-программированием — Кодуа и Казерашвили владеют компаниями «Фирма Спец-трейдинг» и частично «Елиткомфортбуд».
  • Директорами и уполномоченными лицами в них назначены бывшие грузинские чиновники. Так, руководитель «Фирма Спец-трейдинг» Гия Гецадзе – бывший заместитель министра юстиции Грузии (ту же должность занимал в Украине). А сооснователь «Елиткомфортбуд» — Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии времен правительства Саакашвили, пишет «Слідство.Інфо». Но никаких реальных связей с бизнесом Milton Group у этих предприятий найти не удалось.
Оставить комментарий

Комментарии | 1

  • Анонсы Apple
  • НДС для Facebook и Netflix
  • VK в Украине
  • Спецпроекты
  • Безопасность номера
  • Безпека гаманця
Реклама на AIN.UA

Поиск