17 проектов, в которые не стоит вкладывать: B2B Jewelry, Binomo и другие — список НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) опубликовала список тех финансовых проектов, которые считает сомнительными. Этот список будет пополняться. Пока что в нем — 17 компаний.

Какие финансовые проекты считают сомнительными?

Комиссия использует ряд критериев, чтобы понимать, какие финансовые компании кажутся сомнительными или фиктивными. Среди них:

• большой процент гарантированной доходности;
• отсутствие разрешений и лицензий на финансовую деятельность;
• агрессивный маркетинг;
• отсутствие физического офиса;
• подозрительные биографии менеджеров;
• отсутствие юридической регистрации в стране, где предоставляют услуги, и т.д.

Какие проекты попали в список?

Комиссия публикует названия таких проектов, их сайты и объяснения, почему считает их сомнительными. О некоторых из них НКЦБФР уже сообщила правоохранительным органам.

На 11 августа 2020 года список выглядит так:

1. Украинский народный банк;
2. ЦЕНТР БИРЖЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ;
3. Израиль ИНВЕСТМЕНТС;
4. Binomo;
5. Olymp Trade;
6. IQOPTION LTD;
7. FTC;
8. FIBO Group;
9. RoboForex;
10. Get4me;
11. LBLV connecting traders;
12. Just2Trade;
13. B2B Jewelry;
14. Exlimited;
15. TRADERS HOME;
16. Avalon Technologies;
17. New Millennium Centre Ltd.