EN

СБУ заблокировала финансовую пирамиду. Похоже, это B2B Jewelry

7307

Служба безопасности Украины отчиталась о блокировке финансовой пирамиды в Украине. Название организации не сообщается, однако судя по опубликованным пресс-службой ведомства фотографиям, речь может идти о B2B Jewelry.

Что случилось

Оперативники установили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан Украины, а злоумышленники присвоили более $250 млн.

За период функционирования пирамиды — с начала 2019 года — организаторы приобрели за украденные деньги:

  • один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем зданиями,
  • 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 000 каждый,
  • драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

По данным СБУ, к организации пирамиды причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Арестованы банковские счета, движимое и недвижимое имущество.

Это B2B Jewelry?

До завершения расследования СБУ не имеют права разглашать подобную информацию. Однако, судя по фотографиям, опубликованным на сайте ведомства, речь действительно идет о B2B Jewelry, в которой давно усматривают финансовую пирамиду.

Так, одно из помещений, в которых проводился обыск, похоже на магазин сети B2B Jewelry, а еще на фото присутствуют ее сертификаты.

Оставить комментарий

Комментарии | 0

  • Истории компаний
  • НДС для Facebook и Netflix
  • Расследования AIN.UA
  • Спецпроекты
  • Безопасность номера
  • Безпека гаманця
Реклама на AIN.UA

Поиск