EN

Почти 60 финансовых проектов были помечены нацкомиссией по ценным бумагам как фиктивные

3366

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 проектов, которые отвечают признакам фиктивности и могут нести угрозу потери средств инвесторов.

Как отмечает НВ со ссылкой на НКЦБФР, всего в списке почти 60 сомнительных финансовых проектов.


Признаки фиктивности

Список НКЦБФР содержит проекты, которые представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию, но на самом деле являются фиктивными.

Перечень включает проекты, которые подпадают под признаки мошеннических:

  • проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;
  • проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;
  • проекты, которые предоставляют сверхбольшой процент кэшбека по выданным подарочным сертификатам (как B2Bjewelry).

«Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. По таким компаниям НКЦБФР дополнительно сообщит правоохранительные органы», — сказано в сообщении НКЦБФР.

Полный список

НазваниеПредварительный вывод комиссии
Український народний банкИнформация размещенная на странице проекта является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансового и инвестиционную неосведомленности. 
ЦЕНТР БІРЖОВИХ ТЕХНОЛОГІЙКомиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта «Центр Биржевых Технологий», признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов
Ізраїль ІНВЕСТМЕНТСКомиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта «ISRAEL INVESTMENTS LTD» признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов
BinomoБинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске.
Olymp TradeБинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске.
IQOPTION LTDБинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске.
FTCFTC обещает доход до 500% годовых, через управление активами клиента. 
Компания до сих пор является действующей. 
По информации на ее веб сайте, привлекла средства 7700 инвесторов.
FIBO GroupПредлагает инвестировать в ценные бумаги на американских финансовых рынках с возможностью кредитного плеча от 1 до 4.
RoboForexПредлагает выгодные условия торговли CFD на американские, немецкие и швейцарские акции.
Get4meСпециализированный проект, предлагает инвестировать в акции собственного мессенджера, а через некоторое время обещает выкупить эти акции в разы дороже.
LBLV connecting tradersLBLV connecting traders предлагает потенциальным инвесторам получать пассивный доход в виде 15-20% ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Одним из условий регистрации является раскрытие персональных данных, в частности информации о банковских картах, открывающий доступ мошенникам к счетам потенциальных инвесторов
Just2TradeJust2Trade не получал от Комиссии никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины.
B2B JewelryДанный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли.  При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего.
ExlimitedExlimited предлагает гражданам инвестировать средства с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0.4% до 1.5% ежедневно).  Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере.
TRADERS HOMEКомиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте компании TRADERS HOME, признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов
Avalon TechnologiesВиды деятельности, указанные на сайте компании Avalon Technologies, имеют признаки злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов.
New Millennium Centre LtdКомиссия видит в информации, указанной на сайте компании New Millennium Centre Ltd, признаки классической финансовой пирамиды

WECAUTOКомиссия видит в деятельности проекта признаки «скам проекта», который рассчитан на несколько месяцев. Активно раскручивается youtube блогерами, которые ранее призывали вкладывать деньги в B2B Jewelry.
Autoline Invest GroupКомиссия усматривает признаки введения в заблуждение потенциальных инвесторов и потенциально большую вероятность мошенничества.
QubitTechКомиссия видит в услугах указанных на сайте проекта введения в заблуждение потенциальных инвесторов.
RonexУчитывая низкое качество веб-страницы, скорее всего проект рассчитан на кратковременное инвестирования. В случае внесения инвестором средств в такой проект вывести или вернуть их уже практически невозможно.
LIBRA CAPITALПроект якобы инвестирует в акции американских компаний, и на самом деле вряд ли имеет отношение к фондовому рынку и инвестирования вообще. Комиссия видит в LIBRA CAPITAL признаки мошеннического скам проекта.
NordFXЧаще всего инвестиции в Forex заканчиваются полной потерей депозита, или невозможностью вывести деньги со счета сомнительного брокера.
UNITED TRADERSБинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске.
PocketOptionБинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске.
FiNMAXБинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске.
binariumБинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске.
eXcentralБинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске.
Milton MarketsСомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей.
Trading TechnologiesСомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей.
MaxwellСомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей.
FRESHFOREXМошеннический форекс брокер из Российской Федерации, на территории которой его деятельность была недавно заблокирована. Продолжает предлагать свои услуги гражданам Украины и других стран СНГ. 
New Rich MarketsСомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей.
VlomМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
AmeromМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
UFT GroupМошеннический брокер, находясь на территории Украины предлагает свои услуги гражданам стран ЕС. Создает иллюзию получения прибыли, пока клиент не пытается первый раз вывести собственные средства.
MIDAS GOLDSMITHАналог проекта B2B Jewelry, клиентам предлагают покупать подарочные сертификаты на ювелирные украшения, по которым выплачивается кэшбек. 
Sincere SystemsФейковый проект, предлагает «зарабатывать на валютном рынке с помощью автоматизированного торгового работа с искусственным интеллектом».
24optionСомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей.
RWB GroupПроект, предлагает делать депозиты в криптовалюта, и обещает высокий процент инвестиционного дохода на депозит с ежемесячными выплатами.
MC QUICK SALEМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
CtrustМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
eSMPМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
Avalon TechnologiesПроект, предлагает различные инвестиционные пакеты со сверхвысокой доходностью. Комиссия видит в Avalon Technologies признаки мошеннического скам проекта.
Quick E-ToolsМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
TDI PartnersМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
VMC GlobalМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
FT-TRADERSМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
OM-mМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
MRG-SSМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
CONVENTUS GROUPМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
ASO PartnersМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
A-T-em brokerМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
STADLER INVESMENT GROUPСомнительный брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей.
STADLER InvestmentСомнительный брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей.
MIYA HOLDINGАналог проекта B2B Jewelry, клиентам предлагают покупать подарочные сертификаты на электронику и бытовую технику, по которым выплачивается кэшбек.  За каждого привлеченного в проект клиента обещают определенные бонусы и вознаграждения.
AtioraМошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.

Обновлено: после выхода материала с редакций AIN.UA связались представители компании «Центр Біржових Технологій», отметив, что компанию внесли в список по ошибке, поскольку компания представляет из себя информационно-консультационный центр: «По отношению к Центру биржевых технологий со стороны НКЦБФР с 2019 года и по сей день не было принято какого-либо решения о привлечении компании к ответственности по существу заявленных в списке претензий», — говорится в заявлении компании. Дополнительно представители компании уведомили AIN.UA, что отправили запрос на исключение компании из списка в НКЦБФР. Но на данный момент НКЦБФР не удалила компанию из списка.

Оставить комментарий

Комментарии | 0

  • Трудовые отношения
  • Расследования AIN.UA
  • Спецпроекты
  • Безопасность номера
  • Безпека гаманця
Реклама на AIN.UA

Поиск