Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних інвестиційних проєктів з ознаками шахрайства, додавши до переліку 7 нових кейсів. Таким чином, загальна кількість scam-проєктів зросла до 414.
Нові проєкти, включені до списку:
- онлайн-школа заробітку на фондових ринках і криптовалюті King Academy;
- інвесткомпанія Asia-Inside;
- платформа для онлайн-торгівлі на фінринках Crystal Ball Markets;
- трейдингові платформи Landson Financial Holding S.A., UTEX, Alpine Funded та Aura Funded.
Повний перелік SCAM-проєктів доступний за посиланням.
НКЦПФР закликає потенційних інвесторів бути пильними та проводити ретельну перевірку проєктів перед інвестуванням. Комісія нагадує про 10 основних ознак, які можуть свідчити про ненадійність інвестиційного проєкту:
- Великий відсоток гарантованої дохідності.
- Відсутність дозволів та ліцензій.
- Агресивний маркетинг.
- Відсутність фізичного офісу.
- Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
- Відсутня акредитація інвестора.
- Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
- Відсутність підписаних документів.
- Наполеглива пропозиція залучати друзів.
- Приховування права власності.
У разі наявності інформації про можливі фіктивні операції на фінансовому ринку комісія просить повідомляти про це на e-mail: [email protected].
