Как стало известно AIN.UA, сегодня в обед в киевский офис компании GlobalMoney пришли сотрудники следственного управления киевской налоговой службы. Об этом сообщают сразу несколько независимых друг от друга источников.
Сследственные действия продолжаются в офисе GlobalMoney до сих пор. Глава следственной группы заявил сотрудникам, что действия проводятся в рамках расследования уголовного дела.
Предъявлялись ли руководству компании документы на обыск, а также – изымаются ли из офиса документы и техника, пока неизвестно. В компании пока никак не комментируют происходящее. Директор GlobalMoney Александр Тютюн сообщил, что находится за границей и ничего не знает о случившемся.
Update: Киевская налоговая сообщила, что обыск проводился по решению Шевченковского райсуда Киева. Сейчас следователи налоговой занимаются делом относительно должностных лиц компании “по фактам присвоения чужого имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах”. Т.е. по фактам нарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса.
Напомним, это не первый раз, когда налоговая проверяет платежную систему на украинском рынке. Летом прошлого года в киевском офисе WebMoney сотрудники налоговой провели проверку. 11 июня на банковских счетах были арестованы более 60 млн гривен, которые являются собственностью 2.5 млн пользователей и обеспечивают обязательства системы перед ними.
В налоговой говорили также, что собираются проверить и другие системы онлайн-расчетов, которые не получали разрешения НБУ на выпуск электронных денег, к примеру, “Яндекс.Деньги”. Но российская компания изящно намекнула на то, что не представлена на украинском рынке, поэтому никак не может нарушать его правил.
