НБУ планирует увеличить лимит обязательного мониторинга операций до 300 000 грн

Нацбанк намерен увеличить лимит, который предписывает в обязательном порядке проверять финансовые операции, сообщает «Интерфакс». Сейчас он составляет 150 000 грн. Как заявил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, в ближайшее время его планируют повысить вдвое — до 300 000 грн. Пока что разрабатывается новая редакция соответствующего закона.

Повышение лимита связывают с внедрением положений четвертой директивы ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Мониторинг проводится, чтобы обнаружить случаи уклонения от налогообложения или причастности к терроризму. После установления высокого уровня риска клиента банки вносят его транзакции, переводы и другую деятельность в реестр финансовых операций, подлежащих дальнейшей проверке. Детальные условия мониторинга описаны на сайте НБУ.

Известны случаи, когда НБУ штрафовал коммерческие банки за ненадлежащее выполнение мониторинга. К примеру, в марте 2018 года ТАСкомбанк получил штраф в размере более 6 млн грн. Причина заключалась в разрешении на проведение сомнительных финансовых операций. Всего с начала года национальный регулятор наложил санкций на 13 банков, их общая сумма составила 40,4 млн грн, сообщает UBR.

Напомним, ранее AIN.UA сообщал о том, что Нацбанк впервые провел ребрендинг и запустил бета-версию нового сайта.