Обыск начался в 15:30, по адресу по адресу Киев, Лейпцигская, 15Б, и продолжался до глубокой ночи. Некоторых сотрудников не отпустили домой после окончания рабочего дня.
Как сообщают в Moneyveo, обыск проводили люди в штатском, которые представились сотрудниками СБУ. Они изъяли рабочие и личные ноутбуки работников компании, поэтому в Moneyveo не смогли сразу сообщить о происходящем. «Мой ноутбук тоже забрали, я писала релиз с телефона», – пояснила Калинина. Также забрали все документы, в том числе личные записные книжки и ежедневники сотрудников.
По словам Инны, работа компании не была нарушена, поскольку все данные Moneyveo хранятся в облаке, а процессы автоматизированы. Услуги клиентам компании предоставляются в штатном режиме.
«Мы считаем сегодняшние действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес. Moneyveo – украинская финтех-компания, является лидером рынка микрокредитования в онлайне. Все бизнес-процессы прозрачны и законны, в рамках украинского правового поля. Поэтому такие действия мы рассматриваем именно как давление на бизнес», – сообщается в официальном заявлении Moneyveo.
В компании сообщили, что Moneyveo исправно платит налоги. В ней работает более 200 человек.
Точных причин, по которым проводился обыск, Калинина назвать не смогла. «Сейчас наши юристы изучают копию постановления, которое нам вручили, а также проводят мониторинг судебных решений, по которым оно могло быть выдано. Информацию обещают предоставить до конца дня», – пояснила она.
Основатели компании Moneyveo – Виктор Топалов (среди учредителей значится его жена Топалова Елена) и Михаил Лизанец.
UPD: В едином судебном реестре компания «Манивео швидка фінансова допомога» фигурирует в 130 уголовных производствах. В одном из последних, от 24 апреля 2018 года, следователь как раз просит предоставить доступ к документации компании по делу о мошенническом кредите, оформленном неизвестными через систему Moneyveo. Аналогичные ходатайства содержатся и в других похожих делах. Пострадавшими выступают обычные украинцы, чьими анкетными данными пользовались мошенники.
На данный факт обратил внимание адвокат, CEO юридической компании Axon Partners Дмитрий Гадомский. «Это онлайн выдача кредитов. По ним только в сентябре 2018 года в реестре под десяток уголовных производств по фиктивным кредитам. Действительно, в чем обвиняют, непонятно. Главное, пожалуйста, не нужно называть это наездом на ИТ компанию», – отметил он.
UPD1: Позже пресс-служба СБУ выпустила комментарий, в котором не упоминается Moneyveo, однако по всей вероятности, речь идет именно о ней. Сообщается, что причиной обысков стали подозрения в том, что топ-менеджмент компании использовал персональные данные украинцев для оформления на них поддельных кредитов:
«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в рамках начатого уголовного производства разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины для «псевдокредитования».
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний.
Сотрудники СБ Украины задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисление штрафных санкций и легализации денежных средств.
В рамках открытого уголовного производства, правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок. Продолжаются неотложные следственные действия».
Напомним, Moneyveo – одна из самых популярных на рынке Украины онлайн-платформ микрокредитования.
