СБУ обыскала крупную финтех-компанию Moneyveo. Изъяли всю технику и документы
В киевском офисе компании Moneyveo 9 октября прошел обыск, который завершился только ночью 10 октября. По данным компании, следственные действия проводили сотрудники СБУ и прокуратуры, которые изъяли абсолютно всю технику у сотрудников, в том числе их личные ноутбуки. Как сообщила AIN.UA PR-менеджер Moneyveo Инна Калинина, постановление, по которому пришли с обыском, сейчас изучают юристы. Что стало причиной визита, в компании пока не знают.
Обыск начался в 15:30, по адресу по адресу Киев, Лейпцигская, 15Б, и продолжался до глубокой ночи. Некоторых сотрудников не отпустили домой после окончания рабочего дня.
Как сообщают в Moneyveo, обыск проводили люди в штатском, которые представились сотрудниками СБУ. Они изъяли рабочие и личные ноутбуки работников компании, поэтому в Moneyveo не смогли сразу сообщить о происходящем. «Мой ноутбук тоже забрали, я писала релиз с телефона», — пояснила Калинина. Также забрали все документы, в том числе личные записные книжки и ежедневники сотрудников.
По словам Инны, работа компании не была нарушена, поскольку все данные Moneyveo хранятся в облаке, а процессы автоматизированы. Услуги клиентам компании предоставляются в штатном режиме.
«Мы считаем сегодняшние действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес. Moneyveo — украинская финтех-компания, является лидером рынка микрокредитования в онлайне. Все бизнес-процессы прозрачны и законны, в рамках украинского правового поля. Поэтому такие действия мы рассматриваем именно как давление на бизнес», — сообщается в официальном заявлении Moneyveo.
В компании сообщили, что Moneyveo исправно платит налоги. В ней работает более 200 человек.
Точных причин, по которым проводился обыск, Калинина назвать не смогла. «Сейчас наши юристы изучают копию постановления, которое нам вручили, а также проводят мониторинг судебных решений, по которым оно могло быть выдано. Информацию обещают предоставить до конца дня», — пояснила она.
Основатели компании Moneyveo — Виктор Топалов (среди учредителей значится его жена Топалова Елена) и Михаил Лизанец.
UPD: В едином судебном реестре компания «Манивео швидка фінансова допомога» фигурирует в 130 уголовных производствах. В одном из последних, от 24 апреля 2018 года, следователь как раз просит предоставить доступ к документации компании по делу о мошенническом кредите, оформленном неизвестными через систему Moneyveo. Аналогичные ходатайства содержатся и в других похожих делах. Пострадавшими выступают обычные украинцы, чьими анкетными данными пользовались мошенники.
На данный факт обратил внимание адвокат, CEO юридической компании Axon Partners Дмитрий Гадомский. «Это онлайн выдача кредитов. По ним только в сентябре 2018 года в реестре под десяток уголовных производств по фиктивным кредитам. Действительно, в чем обвиняют, непонятно. Главное, пожалуйста, не нужно называть это наездом на ИТ компанию», — отметил он.
UPD1: Позже пресс-служба СБУ выпустила комментарий, в котором не упоминается Moneyveo, однако по всей вероятности, речь идет именно о ней. Сообщается, что причиной обысков стали подозрения в том, что топ-менеджмент компании использовал персональные данные украинцев для оформления на них поддельных кредитов:
«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в рамках начатого уголовного производства разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины для «псевдокредитования».
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний.
Сотрудники СБ Украины задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисление штрафных санкций и легализации денежных средств.
В рамках открытого уголовного производства, правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок. Продолжаются неотложные следственные действия».
Напомним, Moneyveo — одна из самых популярных на рынке Украины онлайн-платформ микрокредитования.
Комментарии | 12
Как же) контора по микрокредитам — белая и пушистая 🙂 и кредитные ставки адекватные, и коллекторов не посылают)))))
> онлайн кредиты
> финтех
Сталася якась дурня ©
Выдают кредиты и не идентифицируют заемщиков, сотни а то и тысячи пострадавших,которые кредит лично не оформляли,их личные данные использовали и вымогают оплатить долг! Пол года борьбы,проценты насчитывали не смотря на то,что открыто уголовное дело. Мошенники.
Зачем полгода войны? Или коллектора приходили? Надо было ноги ломать. Я сказал, что не брал и если явятся, вывезу в лес и прикопаю. Телефоны в черный список.
МММ — тоже финтех? )))
Почитайте эту группу — https://www.facebook.com/groups/656079794763124/ — и вам все станет ясно, за что их «нагибают». По делу — или из-за своей халатности, или из-за «кривого» программного обеспечения, или сами мошенники (или в сговоре с мошенниками) начиная с весны этого года были оформлены «фейковые» кредиты на тысячи физлиц, которые работают как ФОП и которые участвовали (участвуют) на торгах в Прозорро. Кредит выдавался он-лайн по ксерокопии паспорта и кода (док-ты были взяты из системы Прозорро с вероятностью 99 %) на АБСОЛЮТНО левые банковские карты, номера моб. телефонов и e-mail, которые не принадлежат данным ФОП. Также, часть «фейковых» кредитов была оформлена на украденные (потерянные док-ты). После объединения «социума» (а СПД-шники, это не «бабушки в деревне») — последовали массовые заявления в полицию, СБУ, суды, Нацфинкомпослуг и т.д. Поэтому эту контору закрывать надо однозначно.
З.Ы. И да, реально у всех было пол-года борьбы чтобы доказать Манивео, что кредит кредит мы не брали и он «фейковый». Не говоря уже про «драконовскую» систему начисления пени и % за просрочку за эти «фейковые» кредиты — когда из якобы взятой суммы в 3400 грн. за 3-4 месяца долг вырастал до 25-30 тыс. грн, который тут же продавался коллекторам со всеми вытекающими последствиями. Плюс внесение со стороны Манивео физлиц в «черную» базу данных УКБИ и т.п.
Зачем финтех-компании 200 человек в штате, если всё делает система?
Вот она обратная сторона «легкости» взятия кредита, дают комунепопадя, а дальше им пофиг, реальный человек к ним обратился или мошенники с украдеными данными, вон новапочта слила данные людей, а эти сами выдали. С другими кредиторами такого не наблюдалось? Совпадение?
Давно пора зарыть эту кантору. Проценты 3% это перебор, а если прострочили, или забыли подтвердить оплату в личном кабинете, который кончены шо ппц, и по телефону хер дозвонишься, а если и дозвонишься то такое чувство что эти 200 человек отборные долбни, трубку кидают на вопросы ответов не знают, наверное спецом так делают что бы загнать в долг и кредит продать коллекторам подороже
Не хватает денег на покупку или ещё на что-то другое?
Онлайн сервис с моментальным одобрением займа https://zaimerok.pp.ua
Деньги ближе чем ты думаешь!)
При регистрации они даже не проверяют, что имейл принадлежит юзеру. Об уровне остальных услуг остается только догадываться.