Правоохранители разоблачили организаторов нелегального онлайн-обменника. На сайте можно было обменять гривны на криптовалюту и другие запрещенные в Украине валюты. Об этом сообщается в пресс-службе Киберполиции.
Детали схемы
- Граждане Хмельницкой области создали сайт, на котором предоставляли незаконные финансовые услуги. В том числе, обменивали гривны на электронную валюту.
- Нелегальный обменник организовали двое мужчин возрастом 35 и 45 лет.
- В ходе обысков правоохранителям удалось обнаружить и изъять компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты.
- Киберполиция также установила ряд банковских счетов и счетов электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.
По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям УКУ: ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и по ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Задержанным грозит 6 лет тюремного заключения. Следствие продолжается.
