Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) опубликовала список тех финансовых проектов, которые считает сомнительными. Этот список будет пополняться. Пока что в нем — 17 компаний.
Какие финансовые проекты считают сомнительными?
Комиссия использует ряд критериев, чтобы понимать, какие финансовые компании кажутся сомнительными или фиктивными. Среди них:
- большой процент гарантированной доходности;
- отсутствие разрешений и лицензий на финансовую деятельность;
- агрессивный маркетинг;
- отсутствие физического офиса;
- подозрительные биографии менеджеров;
- отсутствие юридической регистрации в стране, где предоставляют услуги, и т.д.
Какие проекты попали в список?
Комиссия публикует названия таких проектов, их сайты и объяснения, почему считает их сомнительными. О некоторых из них НКЦБФР уже сообщила правоохранительным органам.
На 11 августа 2020 года список выглядит так:
- Украинский народный банк;
- ЦЕНТР БИРЖЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ;
- Израиль ИНВЕСТМЕНТС;
- Binomo;
- Olymp Trade;
- IQOPTION LTD;
- FTC;
- FIBO Group;
- RoboForex;
- Get4me;
- LBLV connecting traders;
- Just2Trade;
- B2B Jewelry;
- Exlimited;
- TRADERS HOME;
- Avalon Technologies;
- New Millennium Centre Ltd.
