Киберполиция совместно с Binance разоблачила полтавчан, которые отмыли $42 млн через криптовалюты

Вначале 2020 года киберполиция начала сотрудничество с крупнейшей криптобиржей Binance. Специалисты компании помогли украинским правоохранителям выявить подозрительные транзакции и таким образом разоблачить группировку, которая через рынок криптовалют отмыла $42 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украны.

Что случилось

Группировка предоставляла услуги по легализации средств, полученных преступным путем: с помощью хакерских атак на международные компании, распространение вредоносного ПО, кражи денег с банковских счетов иностранных компаний и граждан.

Кроме того, фигуранты предлагали обмен запрещенных в Украине электронных денег.

Подозреваемые создали 20 онлайн-обменников, через которые за два года совершили операций на $42 млн в разных криптовалютах. Клиентов искали в даркнете и на специализированных форумах.

Фото: Киберполиция

Как установила киберполиция, группировку организовали трое жителей Полтавской области. По месту их жительства провели обыски, в рамках которых изъяли компьютерную технику, оружие, боеприпасы и деньги на сумму более $200 000.

Фигурантам грозит до 8 лет заключения. Следствие по делу продолжается.