Служба безопасности Украины заблокировала работу нелегального телекоммуникационного центра в Киеве, который якобы предоставлял брокерские услуги. Привлекая украинцев и граждан других стран к участию в международных инвестиционных проектах, его организаторы успели присвоить 9 млн гривен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

  • Офис псевдоброкеров. Фото: СБУ

Детали схемы

  • Киберспециалисты СБУ установили, что работой подпольного центра руководили двое граждан Украины и один иностранец. В нем работало более 100 сотрудников.
  • Мошенники разработали специальное ПО, которое имитировало криптовалютные торги и торги на международных биржах.
  • Они также создали сеть фишинговых сайтов – копии сайтов международных инвестиционных компаний, на которые заманивали инвесторов через “ботсеть” рекламных аккаунтов в соцсетях.
  • Затем псевдоброкеры связывались с инвесторами с подмененных иностранных номеров и выманивали деньги – якобы инвестиции.
  • Полученные средства злоумышленники обналичивали через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета принадлежали “денежным мулам” – посредникам, через банковские карты которых деньги проходили транзитом.
  • Псевдоброкеры зарабатывали также предоставляя аутсорсинговые услуги другим мошенническим проектам.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, образцы ПО, которое использовали мошенники для присвоения средств и выведения их на криптокошельки.

Начато уголовное производство по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, следственные действия продолжаются.