25 июня 2021 года Голосеевский суд Киева решил арестовать средства на криптовалютном кошельке в размере $631 500: полиция и прокуратура подозревает, что мошенник выманил их у криптоинвестора. Согласно решению суда, предполагаемое мошенничество развивалось таким образом:
- Еще с 2016 года потерпевший (его личные данные в решении суда не раскрывают) заинтересовался криптовалютами.
- Где-то в 2017 году в Киеве он познакомился с еще одним энтузиастом криптовалют, который позиционировал себя как эксперт в этой области. Потерпевший заключил с «экспертом» устное соглашение о консультациях по криптовалютам.
- В июне 2021 года потерпевший захотел сформировать криптовалютный портфель на сумму в $631 500. Они обсудили детали перевода денег для этого, а затем продолжили общаться на эту тему в Telegram.
- «Эксперт» сообщил, что деньги нужно перевести на его личный электронный кошелек, в криптовалюте Tether.
- Сначала нужно было провести тестовую транзакцию на $100 в этой криптовалюте — потерпевший так и поступил. После этого «эксперт» сообщил, что можно пересылать уже всю сумму. Для этого потерпевший через знакомого передал всю сумму наличкой, а знакомый зачислил ее на криптовалютный кошелек «эксперта».
- После этого в Telegram пропала вся переписка, а «эксперт» начал отрицать, что получал эти средства.
- В то же время, по материалам суда, на сайте etherscan.io можно отследить перевод денег на указанный кошелек. На нем сейчас есть сумма, эквивалентная $631 500.
- Следствие считает, что «эксперт» таким образом завладел деньгами потерпевшего.
Сейчас дело расследует следственный отдел Голосеевского управления полиции, по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество в крупных размерах).
Не очень понятно, как будет выполняться постановление суда по аресту средств на криптовалютном кошельке, ведь доступ к нему можно получить только с помощью владельца.
