26 июля 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о новой серии обысков в магазинах и в домах организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry.
Что случилось сейчас
В СБУ сообщили, что провели 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в ее магазинах. Обыски проходили в Киеве, а также в населенных пунктах Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе обысков правоохранители изъяли:
- документы, которые будут использовать в ходе расследования как доказательства;
- ювелирные изделия;
- печати юрлиц;
- мобильные телефоны, компьютеры, транспортные средства.
Четырем кураторам компании предъявили подозрение. Представителей сети подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Это — ч. 2. ст. 222 и ч. 3. ст 209 Уголовного кодекса Украины.
Ведомство также сообщило о том, что закрыло часть магазинов сети.
Эту сеть закрывают не впервые
Сеть B2B Jewelry в Украине закрывают не впервые. Еще в июне 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) посоветовала пользователям не вкладываться в эту сеть, поскольку она может оказаться мошеннической.
В августе 2020 года СБУ сообщила о блокировке этой финансовой пирамиды. На тот момент организаторы B2B Jewelry заработали столько, что смогли купить один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем зданиями; 18 внедорожников стоимостью более $100 000 каждый; драгоценности и т.д. На тот момент у сети было порядка 600 000 вкладчиков.
Ранее AIN.UA публиковал подробный материал о том, что такое B2B Jewelry, как организована сеть и почему ее методы работы — сомнительные.