Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала сеть нелегальных криптообменников в Киеве, через которые ежемесячно проводили около 30 млн грн (порядка $1,1 млн по курсу на 12 августа).
Как отметили в СБУ, услугами этих онлайн-обменников часто пользовались физические лица, получающие средства из запрещенных в Украине электронных кошельков, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi» и «Webmoney».
Сеть функционирует с начала 2021 года. За это время более 1000 клиентов успели воспользоваться услугами криптообменников. Злоумышленники пропускали через обменники почти 30 млн грн ежемесячно, а за услуги получали до 5-10% от суммы перевода.
По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить и обналичивать теневые средства. Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица.
«В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты «услуг» провокаторов», — отметили в СБУ.
В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования офисов в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы и изъято:
- компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
- мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
- печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, что были задействованы в схеме вывода средств;
- Наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.
В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к нарушениям лиц.
