НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомила про оновлення списку сумнівних інвестиційних проектів — до нього включили ще 18 компаній.
- Такі компанії стверджують, що залучають кошти з метою нібито інвестування, зокрема, у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами. Як правило, для громадян це закінчується повною або частковою втратою активів.
- Як зазначив член комісії Іраклій Барамія, офіси таких компаній часто знаходяться на території України, однак вони можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США.
- Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». Нещодавно його було доповнено наступними сумнівними проєктами:
Хто потрапляє до цього списку?
Список НКЦПФР містить проекти, які представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які нібито мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію, але насправді є фіктивними.
Перелік включає проекти, що підпадають під ознаки шахрайських:
- проекти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами;
- проекти, що вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;
- проекти, що надають надвеликий відсоток кешбеку за виданими подарунковими сертифікатами (як B2Bjewelry).