НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 18 компаній

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомила про оновлення списку сумнівних інвестиційних проектів — до нього включили ще 18 компаній.

• Такі компанії стверджують, що залучають кошти з метою нібито інвестування, зокрема, у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами. Як правило, для громадян це закінчується повною або частковою втратою активів. 
• Як зазначив член комісії Іраклій Барамія, офіси таких компаній часто знаходяться на території України, однак вони можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США.
• Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». Нещодавно його було доповнено наступними сумнівними проєктами:
  • Amega Global Ltd
  • HYCM
  • ACCUINDEX
  • Duar Soft
  • CapitalXtend
  • AXIORY
  • FONDEXX
  • Gonzo Invest
  • ForexChief
  • IQcent
  • VIDEFOREX
  • Worldforex
  • Bethle Aster
  • Forex EuroClub
  • VINEX TRADE/ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»
  • BITCOINBTC
  • Школа Алекса Яновского
  • Kievs Credits Union Bank

Хто потрапляє до цього списку?

Список НКЦПФР містить проекти, які представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які нібито мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію, але насправді є фіктивними. 

Перелік включає проекти, що підпадають під ознаки шахрайських: 

• проекти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами;
• проекти, що вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;
• проекти, що надають надвеликий відсоток кешбеку за виданими подарунковими сертифікатами (як B2Bjewelry).