Бюро економічної безпеки України арештувало 700 млн грн, що розміщені на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній. Як повідомили у відомстві, її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
- За даними слідства, низка співробітників компанії організувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті.
- Схема ухилення від сплати податків включала використання понад 30 дзеркальних сайтів, які мали схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також застосування «міскодингу» платежів.
- Детективи також встановили, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліцензії. Зазначається, що службові особи компанії умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для розслідування.
- Досудове розслідування триває. Оперативне супроводження здійснюють співробітники СБУ.
- Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
- У пресслужбі відомства назва компанії не називається, проте, за інформацією «Економічної правди», йдеться про онлайн-казино Cosmolot.
Реакція Cosmolot
У компанії заявили, що вважають звинувачення безпідставними і вже звернулася до суду для скасування арешту. Також в компанії зазначили, що сплачують усі передбачені законодавством податки.
«Співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання Офіційного вебсайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії, що видана Рішенням КРАІЛ від 02.02.2021 № 34», – наголосили в компанії.
Компанія додає, що вказані БЕБ сайти не мають жодного відношення до компанії Cosmolot. Зокрема, частина вебсайтів, хоч і має назву і стиль подібний до Cosmolot, проте направляє(ла) на сайти інших онлайн-казино.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісі беттингового оператора Cosmolot наприкінці жовтня минулого року.
