За 9 місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу України отримала понад 1,3 млн повідомлень про фінансові операції. Кожне п’яте повідомлення — про підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму, повідомляє «Опендатабот».

За даними «Опендатабот», кількість повідомлень про фіноперації зросла на 27% порівняно з аналогічним періодом торік. 

  • 80% ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій — тих, що перевищують встановлену законодавством суми (понад 400 тисяч гривень на місяць)
  • 20% — підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму

Від початку року вдалося зупинити підозрілих операцій на 6,1 млрд гривень. 

Цьогоріч Держфінмоніторинг направив до правоохоронців 780 матеріалів про підозрілі оперції на понад 53 млрд грн.

Найбільше передали до Нацполіції — 223 матеріали. Зазвичай до поліції направляють справи, пов’язані із шахрайством, фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на суму понад 15 млрд гривень.

218 матеріалів передали до СБУ. Це переважно це операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями тощо.

Ще 120 — до НАБУ. Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників держпідприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд гривень. 

Читайте також: Банки домовилися про нові правила моніторингу та ліміти для переказів — головне з документу