Державно бюро розслідувань затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP, якого підозрюють у пособництві росії. Про це йдеться на сайті правоохоронного органу, його ім'я наразі не розголошують.
На момент виходу повідомлення готувалося клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, у затриманого не було законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.
Також повідомляється, що він «досить тривалий час» перебував на Кіпрі, де проводив спільний час із реальними власниками цього казино, які мають російське громадянство.
Нагадаємо, на початку грудня минулого року бенефіціарним власникам і топменеджерам PIN-UP повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Йшлося про трьох громадян рф, вони ж бенефіціари, та двох громадян України — директора та власника торгової марки й домену.
За даними сервісу YouControl, у переліку засновників/учасників юридичної особи ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (PIN-UP Ukraine), записаний Ігор Зотько. Зазначається, що ця особа є одноосібним власником. Його частка складає 100%. Також йдеться про розмір внеску до статутного фонду: 30 000 000 грн.
Спонсорування росіян і шкода українським військовим
У ДБР стверджують, що в межах розслідування діяльності онлайн-казино зафіксували факти пособництва росії. Зокрема, документально підтвердили його зв’язки із представниками рф і російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес працював під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів, кажуть детективи.
Також у повідомленні йдеться про «підтвердження негативних наслідків» для боєздатності Сил оборони України через послуги PIN-UP. Нагадаємо, про проблему азартних ігор серед українських військових писав Bloomberg, також на загал це питання публічно порушував військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко, створивши петицію про «Обмеження роботи онлайн-казино».
«У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України», — йдеться в повідомленні.
Також у ДБР кажуть, що PIN-UP продовжує працювати в росії та на російських вебресурсах.
Зараз детективи «вживають заходів», щоб стягнути з арештованих і переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошей в дохід держави.
Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передання до АРМА понад 2,6 млрд грн, заарештованих на рахунках PIN-UP. 17 травня цьогоріч Печерський суд заарештував рахунки онлайн-казино PIN-UP і Vbet.
Тоді ДБР встановило, що в період з 2022 по 2024 рік PIN-UP перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яка контролюється громадянами рф.
