Російський олігарх Сулейман Керімов через траст володів часткою в компанії SpaceX Ілона Маска навіть після того, як потрапив під санкції першої адміністрації Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

  • За словами джерел видання, російський мільярдер Керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust, що базується в штаті Делавер, починаючи з 2017 року. Спочатку траст володів приблизно 1% акцій космічної компанії Маска.
  • За рік після цього на Сулеймана Керімова та іншу російську еліту Мінфін США наклав санкції, заблокувавши активи та заборонивши вести бізнес з американськими компаніями.
  • Citigroup Inc., яка займалася повсякденним управлінням Heritage Trust, звернулася за роз’ясненнями до Мінфіну та вирішила, що нема потреби блокувати траст і пов’язані з ним структури після введення санкцій проти Керімова, тож траст продовжив свою діяльність.
  • У червні 2022 року, американське відомство заблокувало траст на $1 млрд, заявивши, що він був створений для управління активами російського мільярдера в США. Розслідувачі виявили складну систему юридичних структур і підставних осіб, призначену для приховування його інтересу в трасті.
  • Частка у SpaceX була продана ще до цих дій Міністерства фінансів. Раніше про колишнє володіння трасту часткою в компанії Маска не повідомлялося. За даними Barron’s, Citigroup продовжує зберігати рахунок Heritage Trust, але через замороження не може розподіляти або приймати кошти.

Зображення з Вікіпедії

Як пише Bloomberg, ці події демонструють труднощі, які заплутані фінансові мережі створюють для спроб США забезпечити дотримання санкцій. А також виклики, з якими стикаються такі компанії, як SpaceX — вони мають ретельно перевіряти особи своїх інвесторів.

Bloomberg не вдалося встановити, чи знали в SpaceX про те, що Heritage Trust — або інша пов’язана з ним структура — володіла часткою в компанії. Також невідомо, яку роль могли відігравати інші радники чи посередники у прийнятті рішень, пов’язаних із коштами Heritage Trust.

Проте незнання — не звільняє від відповідальності. Казначейство може штрафувати компанії, які порушують санкції, незалежно від того, усвідомлюють вони це чи ні.

Хто такий Сулейман Керімов

  • 58-річний Керімов є 17-м найбагатшим росіянином згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index, де він посідає 282 місце зі статками близько $9,9 млрд.
  • Член верхньої палати російського парламенту Керімов заробив свої статки, купуючи частки в російських компаніях, зокрема в банківській, енергетичній і гірничодобувній галузях, іноді використовуючи кредити в державних банках.
  • Європейський Союз запровадив санкції проти Керімова у 2022 році, назвавши його частиною найближчого кола олігархів, наближених до Путіна.
  • У вересні 2022 року Міністерство фінансів США наклало санкції на весь російський сенат, включно з Керімовим, за те, що він схвалив запит Путіна на введення військ в Україну і надав «невиправданий привід» для повномасштабного вторгнення.