Національний банк України викрив незаконну схему онлайн-сервісу BitCapital, який маскував свою діяльність під операції з криптоактивами.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«До Національного банку надійшли сотні звернень від громадян, які постраждали від діяльності зазначеної компанії. […] формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми», — йдеться у повідомленні.
Окрім того, Нацбанк виявив такі системні порушення:
- перевищення гранично допустимих процентних ставок;
- маніпуляції з розкриттям інформації про реальну вартість кредиту;
- введення споживачів в оману щодо умов договору;
- ухилення від дотримання нормативних вимог.
Матеріали передали до Національної поліції України та Бюро економічної Безпеки України.
Щоб уберегти себе від шахраїв, НБУ радить перевіряти наявність фінансової установи в офіційних реєстрах Нацбанку перед укладанням угоди.
Читайте також: Понад 730 млн грн пені за порушення валютного законодавства — звіт податкової
