Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Про це йдеться на сайті бюро.
Йому, як і попереднім затриманим у цій справі, повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також у ДБР пишуть, що документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.
- Нагадаємо, на початку січня правоохоронці затримали номінального власника PIN-UP. Ймовірно, йшлося про Ігоря Зотька.
- Також у січні затримали члена комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Його підозрюють у підтримці роботи в Україні онлайн-казино, яке відмиває російські гроші.
- 18 грудня ДБР затримали очільника КРАІЛ Івана Рудого. Окрім пособництва рф, його також підозрюють у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.
Що відомо про справу PIN-UP
5 грудня торік бенефіціарним власникам і топменеджерам онлайн-казино PIN-UP повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Йшлося про трьох громадян рф, вони ж бенефіціари, та двох громадян України — директора та власника торгової марки й домену.
Правоохоронці стверджують, що реальними власниками PIN-UP є росіяни. Зокрема, вони підтвердили зв’язки казино з представниками рф і підсанкційними в Україні суб’єктами.
У межах розслідування також встановили, що пов’язані з роботою PIN-UP люди працюють на території «лнр», наповнюючи таким чином бюджет ворога. А людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «сво». Саме ж казино продовжує працювати в росії та на російських сайтах.
