Выходца из Украины и создателя электронной платежной системы Liberty Reserve, Артура Будовского, обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупных размерах. Согласно сообщению американских правоохранительных органов, через систему Liberty Reserve было совершено 55 млн незаконных транзакций. Начиная с 2006 года, с помощью платежной системы было отмыто $6 млрд.
Сообщается, что Liberty Reserve использовалась в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций и даже от торговли наркотиками. Система проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более $1,4 млрд.
Правоохранительные органы установили, что переводы в Liberty Reserve осуществлялись через так называемые обменники, расположенные в основном в России, Нигерии и Вьетнаме. Операции в системе проводились с помощью цифровой валюты, а реальные деньги клиенты получали с помощью обменников. В данный момент Артур Будовский и сооснователь сервиса Владимир Кац арестованы. Работа Liberty Reserve заблокирована. Счета компании арестованы.
Напомним, киберпреступник, похитивший почти 8 млн грн со счетов «ПриватБанка», сдался в милицию.
