В результате внеплановой проверки управления по борьбе с отмыванием доходов Крымское предприятие заплатит 5,7 млн грн ($711 тыс.) штрафа за недоплату налогов на реализацию электронных денег. Компания согласно договору выступала агентом по распространению электронных денег небанковской платежной системы “ГлобалМани” конечным потребителям через собственный виртуальный электронный кошелек. Конечные потребители с помощью данного кошелька пополнялим свои мобильные счета у различных операторов сотовой связи, а компания за услуги брала комиссию в размере 1,5% от объема зачисленных электронных средств. Налоги от этих доходов компания не платила.

Согласно законодательству Украины (п. 1.37 Закона Украины “О платежных системах и переводы денежных средств в Украине»), операции с электронными деньгами не облагаются НДС только тогда, когда выполняются банками. Крымское предприятие, о котором идет речь, к финансовому учреждению или агенту банка не относилось, поэтому должно было платить НДС со всех операций по купле-продаже электронных денег.

Как отметил начальник крымской ГУ Миндоходов Александр Кондрашов, деятельность, связанная с реализацией электронных денег, а также предприятия, работающие на данной ниве, сегодня находятся под пристальным вниманием ведомства. Таким образом налоговики хотят выявить новые механизмы и схемы легализации доходов, полученных преступным путем, а также минимизации и уклонения от уплаты налогов, незаконного использования льгот по налогообложению и т.п.

“ГУ Миндоходов в АР Крым проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий-агентов по распространению припейд продукции и электронных денег. Поэтому внимание проверяющих прежде всего направлено ​​на предприятия с имеющимися рисками налогообложения”, – отметил он.

Напомним, летом налоговая провела обыск в киевском офисе WebMoney. После обыска в WebMoney у «ГлобалМани» дневной оборот упал на 30%. Такие данные озвучил генеральный директор системы Александр Тютюн. По его словам, если ранее дневной гривневый оборот системы составлял 10-8,5 млн грн, то после этого упал до примерно 5,5 млн.