12 апреля Служба безопасности Украины провела обыск в одном из офисов «Ем Айті Компані», в состав которой входит компания Lucky Labs. Основанием для обыска стало решение суда, согласно которому подконтрольные компании ТОВ финансировали террористов в ДНР и ЛНР, а также в Крыму под видом выигрышей в онлайн-казино. В Lucky Labs признали, что разрабатывают софт для игорного бизнеса, однако, по их мнению, не нарушают тем самым закон. В данный момент компания работает над исками к СБУ. AIN.UA разбирается в ситуации.
Своим решением Шевченковский районный суд Киева разрешил Главному следственному управлению СБУ провести обыск в офисе Lucky Labs на ул. Краковской и изъять вещи, которые могут пролить свет на уголовное преступление по ч.1 ст. 203-2 (игорный бизнес) и ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
В компании утверждают, что обыск проводили два дня подряд примерно 15 сотрудников СБУ. Правоохранители изъяли из офиса всю документацию и более 50 компьютеров. Также были заблокированы счета Lucky Labs.
Позиция Lucky Labs
Адвокат компании Lucky Labs Игорь Черезов уверен, что целью обыска было не изъятие каких-либо доказательств по делу, а оказание давления на персонал и руководство компании. «Компания будет обращаться с заявлением о преступлении в отношении следователей СБУ и сотрудников прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро, так как речь идет исключительно о коррупционных действиях со стороны правоохранителей, направленных на уничтожение предприятия, которое обеспечивает более 500 рабочих мест и платит в бюджет десятки миллионов гривен налогов», – сообщили в Lucky Labs.
«Мы также обратимся с иском о взыскании материального ущерба к СБУ, в связи с распространением пресс-службой СБУ недостоверных сведений в отношении компании Lucky Labs», – заявил адвокат компании.
К слову, в пресс-релизе СБУ название компании не указывается. Однако можно предположить, что речь идет именно о Lucky Labs. «Обвинения в адрес руководства компании в ведении подпольного игорного бизнеса, в незаконном переводе денег на оффшорные счета и, более того, в спонсировании террористов, которые прозвучали в пресс-релизе СБУ, мы считаем абсурдом и абсолютным нарушением всех конституционных и правовых норм», – говорит коммерческий директор Lucky Labs Кирилл Сыгыда.
На вопрос о сумме, в которую Lucky Labs оценивает нанесенный ущерб, AIN.UA не ответили, однако сообщили, что «все силы компании Lucky Labs нацелены на разворачивание масштабного законного процесса по защите своих прав и деловой репутации».
Между тем, в компании признают, что разрабатывают ПО для иностранных онлайн-казино, однако отрицают, что Lucky Labs сама является оператором игорного бизнеса. По словам Кирилла Сыгыды, «производство софта и непосредственно оперирование онлайн-казино на территории Украины – это совершенно разные понятия. Всем известно, что деятельность казино на территории Украины официально запрещена, соответственно, разрабатывая исключительно софт, мы работаем в правовом поле».
Отметим, что сотрудники компании в LinkedIn указывают в своих профилях, что работают над такими известными гемблинг-проектами, как PoshFriends, Pokerdom и Lucky Partners. Мы обратились в Lucky Labs с просьбой прокомментировать этот факт и получили следующий ответ:
«Мы не собираемся комментировать деятельность сотрудников компании в социальных сетях. Однако еще раз подтверждаем, что занимаемся разработкой программного обеспечения для гемблинга по заказу наших партнеров и клиентов».
Позиция СБУ
Пресс-релиз, который всполошил Lucky Labs, появился на сайте СБУ вчера еще до того, как стало известно про обыск в компании. В нем сообщается о «прекращении существования нелегального онлайн-бизнеса, через который финансировались террористы». Согласно пресс-релизу, компания управляется россиянами, которые выводили прибыль от азартного бизнеса на офшорные счета компании и на счета в РФ.
В пресс-службе СБУ отказались назвать компанию, о которой идет речь в релизе, поэтому мы не можем достоверно утверждать, что это именно Lucky Labs. Но связь косвенно подтверждается тем, что в релизе указаны те же статьи УКУ, что и в постановлении на обыск в Lucky Labs.
В связи с резонансом, который получило дело, AIN.UA повторно обратился за комментариями в СБУ, однако в пресс-службе сообщили, что не готовы комментировать.
Комментарии юристов
AIN.UA обратился за комментариями к юристам, чтобы выяснить, насколько законна деятельность Lucky Labs в сфере игорного бизнеса и достаточны ли основания СБУ для обыска с изъятием.
Дмитрий Гадомский, основатель юридической компании Axon Partners
По словам Дмитрия, написание софта для онлайн-казино не является преступлением:
«Казино – высокорентабельный бизнес с соответствующим уровнем риска для тех, кто в нем работает. Программисты, которые пишут софт для онлайн-казино, рискуют чуть больше тех программистов, которые пишут детские игры. Но не думаю, что ст. 203 УК можно применить к программистам, которые просто пишут код».
Более того, даже если компания является оператором онлайн-казино, предъявить к ней претензии будет затруднительно:
«Скорее всего компания технически оградила себя от претензий украинских чиновников: пользователям с украинским IP-адресом должен был быть закрыт вход и возможность делать ставку.
Некоторые страны выдают лицензии на деятельность онлайн-казино. Если оператор получил лицензию в Кюросао или на Мальте, то может спокойно работать в тех странах, где этот вид деятельности прямо не запрещен. Если для украинских IP-адресов сервис был закрыт, то состав ст. 203 будет почти невозможно доказать.
Еще в пресс-релизе СБУ фигурирует ст. 258 – терроризм. Это теперь уже классическая статья. Боюсь, ее можно применить даже ко мне, ведь я пишу на русском. Само по себе наличие российских учредителей или игроков в РФ конечно может вызвать подозрение, но никак не является подтверждением пособничеству террористов.
СБУ безусловно должно заниматься подобными вопросами, но тихо и без привлечения внимания прессы. Ориентированный на бабушек и слабоумных пресс-релиз СБУ с этих их «спритниками», «оборудками» выглядит традиционно топорной попыткой манипулирования общественным мнением. Вместо эмоции “вот какие молодцы, задержали террористов” снова напрашивается мысль “ну когда же вы отцепитесь от ИТ бизнеса”».
Нестор Дубневич, партнер lexnet.io
«Известно, что с 2009 года игорный бизнес в Украине запрещен законом, а в качестве наказания предусмотрены финансовые санкции и уголовная ответственность.
Разбирая диспозицию ст. 203-2 УК Украины, на первый взгляд может показаться, что разработка софта для онлайн-казино – это соучастие в совершении преступления, а именно пособничество в организации игорного бизнеса. Но так как эта норма криминального закона бланкетная, для правильной квалификации таких деяний мы обязаны обратиться к Закону Украины «О запрете игорного бизнеса», согласно которому игорный бизнес – это организация и проведение азартных игр.
Наверняка правоохранительным органам уже мелькнул зеленый свет для открытия производства, если бы не одно «но». В вышеупомянутом Законе ниже по тексту предусмотрено, что деяния по организации, чтобы быть квалифицированными как игорный бизнес, должны осуществляться с целью получения прибыли. И это логично, так как фигурирование понятия «бизнес» в диспозиции статьи предполагает коммерческую деятельность, направленную на зарабатывание денег. А какие деньги получает разработчик игорного ПО? Уж точно не те, что проиграли на только что скомпилированных им онлайн-слотах любители интернет-гэмблинга. И не за организацию азартных игр, а за написание программного продукта.
Ограничиваясь одной разработкой, организатор-заказчик и кодер-исполнитель не объединены единым умыслом на получение прибыли от организации азартных игр с помощью готовых строчек кода. И этот важный момент при квалификации разработки игорного софта как соучастия в занятии игорным бизнесом сводит на «нет» все попытки привлечь программиста к ответственности.
Понятно, что даже если IT-компания осуществляет техсаппорт игорного сервиса, зарегистрировала на себя домен и хостит его сайт – невозможно привлечь ее к уголовной ответственности, не доказав, что часть денежного потока от игорной деятельности этого сайта попадает в карман бенефициаров вышеупомянутого юрлица.
Для квалификации таких действий как соучастия в преступлении по ст. 203-2 УК, должен быть установлен умысел не только на операционную поддержку игорного ресурса, а и на получение профита с такой деятельности, а именно с не сыгравших ставок виртуальных игроков.
В Законе о запрете игорки четко определено, что игорный бизнес – это деятельность, связанная с организацией, проведением и предоставлением доступа к азартным играм. Союз «и» в этом предложении при квалификации деяний как игорного бизнеса обязывает рассматривать все три компонента в единстве. Отсутствие одного из них в целом исключает наличие игорного бизнеса в понимании законодателя.
Потому, предоставляя хостинг для онлайн-казино (действия с организации) и являясь его оператором (проведение), компания не занимается игорным бизнесом, так как этот игорный портал не доступен посетителям из Украины. А это значит, что субъект хозяйствования не предоставляет доступ к азартным играм, что в целом исключает признаки игорки в его деятельности».
Напомним, в прошлом году в обоих офисах «Ем Айті Компані» прошли обыски, правоохранители тогда изъяли 111 единиц техники. Тогда компания подозревалась в связях с фирмой «Форекс-тренд», которая подозревалась в уклонении от уплаты налогов в 2014-2015 годах. Однако результата суда так и не последовало.
