Украинские силовики использовали уголовное производство по одной из IT-компаний для того, чтобы выписать более 20 постановлений на обыски у руководителей и собственников, а также офисах других предприятий из сферы IT. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил журналист и блогер Роман Бочкала. Все постановления на обыск привязаны к одному досудебному расследованию №22015000000000379.
В качестве доказательств, Бочкала в своем посте предоставил сканы постановлений суда на обыск от 3 и 4 января 2017. В тексте документов удалены упоминания о фигурантах, однако сохранился упомянутый выше номер досудебного расследования, который совпадает с тем, что фигурирует в постановлении на обыск в компании Lucky Labs, который прошел в апреле 2016.
Постановление от 3.01.17
Постановление от 4.01.17
Примечательно, что тот же номер используется и в документах, сопровождающих обыск у провайдера “Вокс“, которому вменяли сотрудничество с букмекерской конторой “Фаворит Спорт”. В обоих случаях подателем запроса является капитан юстиции Шевченко С.В. который при обыске у провайдера был заинтересован в проверке нежилого помещения.
Необходимо отметить, что в предоставленных Бочкалой сканах суд отклонил запрос на обыск, так как “прошение базируется на предположениях” и безосновательно, а также по причине отсутствия доказательств нахождения вещдоков по указанным адресам.
При запросе по указанному номеру досудебного расследования, в едином реестре судебных решений выдается еще 39 документов.
Запрос делался через бота Opendatabot в Telegram
Из данной выдачи 30 документов – обращения в суд разных компаний, где прошли обыски. Из всех этих просьб вернуть изъятое в процессе “следственных действий” имущество только 1 рассмотрена положительно и в полном объеме. Таким образом, вероятность того, что украинской IT-компании удастся вернуть изъятое в процессе обыска имущество составляет около 3%.
При более пристальном изучении документов, которые относятся к расследованию №22015000000000379, выяснилось, что в качестве вещдоков силовики изымали мобильные телефоны, флешки, ноутбуки, планшеты, сервера и наличные. В некоторых случаях представители СБУ отнесли к ним и обычную офисную мебель. Например, такое вещественное доказательство ведения незаконной деятельности, как изъятый при обыске “стол овальный обеденный”.
По мнению Романа Бочкалы, указанное выше досудебное расследование является “неплохим бизнесом: по уже открытому громкому делу об организации интернет-казино и финансированию терроризма на Донбассе, как по шаблону, фабрикуются дела против разных IT-компаний”, которые служат удобным и легальным способом для проведения обысков в одном из самых обеспеченных бизнес-сегментов страны.
Также по его словам, несмотря на то, что потенциальная жертва расследования утверждает, что готова предоставить все доказательства своей невиновности, включая акты и проверку движения по банковским счетам, силовики продолжают озвучивать “шаблонные обвинения в выводе средств в офшоры и на фиктивные предприятия для дальнейшего обналичивания и “финансирования сепаратистов”. Таким образом, они сохраняют за собой возможность в рамках этого уголовного производства зайти с обыском к любой компании.
Напомним, что ранее AIN.UA подвел итоги самых громких обысков в IT-компаниях Украины за 2016 год.
