Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые “грязные деньги”.
Всего под следственные действия попали 24 компании:
- ТОВ “Тайм Солюшн”
- ТОВ “Епрікот”
- ТОВ “Дефрей”
- ТОВ “Міратум”
- ТОВ “Фай волл”
- ТОВ “Інвест пей”
- ТОВ “Леогеймінг”
- ТОВ “ФК Леогеймінг пей”
- ТОВ “Інтвей Україна”
- ТОВ “Глобал Мані”
- ТОВ “ФК «Контрактовий дім”
- ТОВ “Сістем інтегрейшн”
- ТОВ “Пеймент солюшин”
- ТОВ “Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр”
- ТОВ “Пеймент текнолоджіс”
- ТОВ “Діджитал пеймент системс”
- ТОВ “Інтеркасса”
- ТОВ “Сістем інтегрейшн”
- ТОВ “Інтернет сервіс Україна”
- ТОВ “Акадекс”
- ТОВ “Лексузель”
- ТОВ “Фінансова компанія “ОМП-2013”
- ТОВ “ФК “Фенікс”
- ТОВ “Сучасні платіжні рішення”
Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, “Единый кошелек” и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка $350 млн.
Фигурантов списка также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом “Пари-Матч”. Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.
Нужно отметить, что интерес к некоторым упоминающимся в тексте постановления компаниям у правоохранителей возникает не в первый раз. Так, они уже приходили к “Пари-Матч” в 2015 году по делу об организации онлайн-казино. И заодно провели обыск с арестом имущества у одного из основателей компании. В том же году “Диджитал пэймент системс” попали в схожую с нынешней ситуацию, когда в связи с подозрением в финансировании терроризма у компании были арестованы счета.
Компания “ОМП-2013” на пару с компанией “ОСМП” в 2011-2013 году работала в Украине под брендом российской платежной системы QIWI, затем запустила собственный бренд – Tyme. Тем не менее, МВД и СБУ и после официального ухода QIWI с украинского рынка, заглядывали к “ОСМП-2013” с обысками по делам финансирования сепаратизма. В 2014 году 50% компании купил Concorde Capital Игоря Мазепы.
ТОВ “Лексузель” совместно с еще тремя предприятиями – ТОВ “Файн Тек”, ТОВ “Офолд” и ТОВ “Пенівайз” фигурирует в деле о выводе теневых средств в качестве фирмы-прокладки, у которой нет промышленных мощностей, материалов для ведения основной деятельности и даже записей в информационно-аналитических системах ГФС Украины.
ТОВ “ФК Леогеймінг пей” по результатам досудебного следствия подозревается в участии в схеме по переводу денег через сервис Webmoney на территорию подконтрольных террористам частей Донецкой и Луганской областей и последующего их обналичивания.
Также в сентябре прошлого года прошел обыск в офисах ТОВ “Сучасні платіжні рішення”, ТОВ “Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр”, ТОВ “Єдиний гаманець”, ТОВ “Діджітал меймент сістемс”, ТОВ “Пеймент текнолоджіс”. Следственные действия производились в рамках дела по наркотрафику из Китая в Украину, где перечисленные компании служили инструментом для денежного обмена.
UPD: По состоянию на 20 октября со счетов компаний Leogaming и GlobalMoney был снят арест. Соответствующие документы были предоставлены редакции AIN.UA представителями компаний.
Ранее AIN.UA сообщал, что мобильный оператор Киевстар подал в суд на НКРСИ.
