Инструмент “Экспресс-анализ контрагента” собирает информацию о контрагентах из более 50 открытых государственных реестров Украины и анализирует, есть ли факторы, которые указывают на опасность сотрудничества с той или иной компанией, а на что просто стоит обратить внимание и время от времени проверять.
На сегодня в системе работает оценка по 15 основным риск-факторам:
- Отсутствие статуса юридического лица.
- Банкротство.
- В состоянии прекращения.
- Недостаточный срок существования.
- Недостаточный размер уставного капитала.
- Основной вид деятельности – оптовая торговля.
- Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.
- Адрес в жилом фонде.
- Компания с оккупированных территорий.
- Основатель / конечный бенефициар является лицом, зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины.
- Оффшорный статус учредителя / участника.
- Налоговый долг.
- Компания под санкциями.
- Основатель / участник / конечный бенефициар – резидент страны под санкциями.
- Компания была перерегистрирована в оккупированном Крыму.
В ближайшие дни YouControl добавит еще 9 факторов для оценки, в частности:
- Частые институциональные изменения.
- Изменения в направлениях деятельности.
- Малый срок деятельности руководителя.
- Негативные обстоятельства, установленные судебными решениями.
- Открытые исполнительные производства.
- Компания торгует со странами под санкциями.
- Конечные бенефициары не определены.
- Компания проводит операции с оффшорными территориями.
- Ограничена компетенция должностных лиц.
Результат анализа как выглядит так:
По каждому из рисков можно посмотреть юридическое обоснование:
“Мы фактически автоматизировали такую процедуру, как комплаенс. Используя экспресс-анализ, не нужно самостоятельно искать и структурировать информацию. Можно сразу получить перечень факторов риска. Именно на них необходимо обращать внимание, чтобы взвешенно решить – стоит сотрудничать с определенным контрагентом или нет”, – заявил CEO компании YouControl Сергей Мильман.
Напомним, YouControl – аналитическая система, которая позволяет сформировать досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами. Основные услуги YouControl платные, но компания предоставляет бесплатный доступ к системе для журналистов и общественных активистов – для проведения расследований, анализа госзакупок, мониторинга деклараций.
Новый инструмент будет доступен в дневном тарифе (680 грн/сутки) и тарифе “Стандарт” (25 000 грн/год). Однако при регистрации YouControl предлагает 24 бесплатных тестовых часа.
Ранее мы писали о том, как узнать информацию о владельце квартиры: ФИО, задолженность, субсидия и т.д.
