Украинский сервис открытых данных YouControl обновил свой инструмент проверки физлиц. Теперь с его помощью можно не только собрать досье на человека из официальных источников, но также поставить его на мониторинг.
Зачем это нужно
Например, водитель логистической компании сбил пешехода, появился судебный документ – отдел кадров сразу получает уведомление об этом.
Среди реестров, которые к нему подключены сейчас: данные единого государственного реестра и судебных реестров. В ближайшем будущем добавятся и другие: реестры должников, МВД (пропавшие граждане, в розыске, утерянные паспорта), реестр коррупционеров, люстрированных, реестр автотранспорта, недвижимости и т.д.).
Как это работает
Мониторинг позволяет отслеживать изменения в деятельности физического лица: как бизнесовой, так и повседневной. Они отображаются в разделе “История мониторинга” в модуле YouControl People.
Какие данные доступны в мониторинге:
- Наличие или появление регистрации ФОП,
- Судебные решения:
- появление нового судебного дела в отношении лица;
- появление нового судебного документа по делу;
- появление дела, назначенного к рассмотрению;
- появление записи о повторном рассмотрении дела в отношении лица.
- появление физлица в юрлице в статусе основателя, директора, подписанта, бенефициара.
Кому это может быть полезно
- Всем работодателям – для контроля персонала.
- Государственным структурам – для реагирования на возможные коррупционные проявления.
- Работодателям с повышенными финансовыми или информационными рисками – для проверки наемных рабочих.
- Директору, юристу предприятия – для анализа физических лиц, как конечных потребителей их товаров и услуг или связанных физических лиц с контрагентами (руководители, подписанты, учредители, бенефициары).
Как пользоваться
Воспользоваться мониторингом можно двумя способами.
- При помощи поиска. Для этого вводим ФИО физлица.
- При нажатии на вкладку “Мониторінг” в разделе YouControl People, кликаем на “додати до списку”, вводим данные.
Физлица, добавленные в мониторинг, оформляются в список в аккаунте пользователя. В нем видны данные, по которым идет отслеживание, также в нем есть возможность поиска. Список можно редактировать, включать и выключать отслеживание.
Примеры использования
Если человек зарегистрировал компанию или ФОП и занимается смежным бизнесом с компанией, в которой числится штатным сотрудником, это может являться риском потери клиентов.
Можно отследить, попадал ли сотрудник, числящийся в компании водителем, в ДТП или привлекался к ответственности за вождение авто в пьяном виде.
Если лицо утратило связь с контрагентом – это значит, что при сотрудничестве с контрагентом вам нужно общаться уже с другим лицом – с новым руководителем. Предыдущий руководитель может использовать печать предприятия для совершения незаконных сделок и договоров.
Компания-контрагент, руководителя которого вы добавили в мониторинг, могла сменить статус с “не пребывает с процессе прекращения” на “прекращено” или “возбуждено дело о банкротстве” – это значит, что стоит пересмотреть свои контракты с этим контрагентом и оценить риски дальнейшего сотрудничества.
Судебное дело об аресте активов контрагента – это может повлиять на платежеспособность и выполнение договорных обязательств.
Любое судебное дело, компрометирующее сотрудника или лицо, связанное с контрагентом, может повлечь за собой ряд рисков: как финансовых, так и репутационных.
Сколько стоит
Мониторинг физлиц доступен только в платных тарифах: при покупке «Стандартной» лицензии на год (30 000 грн) или отдельной лицензии YouControl People (14 750 грн).
