Вначале 2020 года киберполиция начала сотрудничество с крупнейшей криптобиржей Binance. Специалисты компании помогли украинским правоохранителям выявить подозрительные транзакции и таким образом разоблачить группировку, которая через рынок криптовалют отмыла $42 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украны.
Что случилось
Группировка предоставляла услуги по легализации средств, полученных преступным путем: с помощью хакерских атак на международные компании, распространение вредоносного ПО, кражи денег с банковских счетов иностранных компаний и граждан.
Кроме того, фигуранты предлагали обмен запрещенных в Украине электронных денег.
Подозреваемые создали 20 онлайн-обменников, через которые за два года совершили операций на $42 млн в разных криптовалютах. Клиентов искали в даркнете и на специализированных форумах.
Фото: Киберполиция
Как установила киберполиция, группировку организовали трое жителей Полтавской области. По месту их жительства провели обыски, в рамках которых изъяли компьютерную технику, оружие, боеприпасы и деньги на сумму более $200 000.
Фигурантам грозит до 8 лет заключения. Следствие по делу продолжается.
