В определении сообщается, что хакеры заразили банковскую систему вирусом, после чего создали несанкционированный платеж на сумму почти в миллион долларов США на счет, открытый в шанхайском банке. Счет был открыт на офшорную компанию FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD, зарегистрированную в 2015 году.
Затем уже на территории КНР их подельники, среди которых были украинцы, россияне, а также граждане Армении и Азербайджана, обналичили перевод через китайские банкоматы.
Примечательно, что преступление произошло еще в апреле 2016 года, однако досудебное расследование открыли только в июле 2017-го. Судебное определение по делу вынесено 5 ноября и опубликовано на следующий день.
Банк “Кредит Днипро” основан в 1993 году. Единым акционером банка является компания “Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед”, которая опосредовано принадлежит украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку.
Напомним, хакер взломал хакерский форум. И потребовал $50 000.
