Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 проектов, которые отвечают признакам фиктивности и могут нести угрозу потери средств инвесторов.
Как отмечает НВ со ссылкой на НКЦБФР, всего в списке почти 60 сомнительных финансовых проектов.
Признаки фиктивности
Список НКЦБФР содержит проекты, которые представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию, но на самом деле являются фиктивными.
Перечень включает проекты, которые подпадают под признаки мошеннических:
- проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;
- проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;
- проекты, которые предоставляют сверхбольшой процент кэшбека по выданным подарочным сертификатам (как B2Bjewelry).
«Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. По таким компаниям НКЦБФР дополнительно сообщит правоохранительные органы», — сказано в сообщении НКЦБФР.
Полный список
| Название | Предварительный вывод комиссии |
| Український народний банк | Информация размещенная на странице проекта является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансового и инвестиционную неосведомленности. |
| ЦЕНТР БІРЖОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ | Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта «Центр Биржевых Технологий», признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов |
| Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС | Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта «ISRAEL INVESTMENTS LTD» признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов |
| Binomo | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. |
| Olymp Trade | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. |
| IQOPTION LTD | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. |
| FTC | FTC обещает доход до 500% годовых, через управление активами клиента. Компания до сих пор является действующей. По информации на ее веб сайте, привлекла средства 7700 инвесторов. |
| FIBO Group | Предлагает инвестировать в ценные бумаги на американских финансовых рынках с возможностью кредитного плеча от 1 до 4. |
| RoboForex | Предлагает выгодные условия торговли CFD на американские, немецкие и швейцарские акции. |
| Get4me | Специализированный проект, предлагает инвестировать в акции собственного мессенджера, а через некоторое время обещает выкупить эти акции в разы дороже. |
| LBLV connecting traders | LBLV connecting traders предлагает потенциальным инвесторам получать пассивный доход в виде 15-20% ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Одним из условий регистрации является раскрытие персональных данных, в частности информации о банковских картах, открывающий доступ мошенникам к счетам потенциальных инвесторов |
| Just2Trade | Just2Trade не получал от Комиссии никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины. |
| B2B Jewelry | Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего. |
| Exlimited | Exlimited предлагает гражданам инвестировать средства с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0.4% до 1.5% ежедневно). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. |
| TRADERS HOME | Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте компании TRADERS HOME, признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов |
| Avalon Technologies | Виды деятельности, указанные на сайте компании Avalon Technologies, имеют признаки злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов. |
| New Millennium Centre Ltd | Комиссия видит в информации, указанной на сайте компании New Millennium Centre Ltd, признаки классической финансовой пирамиды |
| WECAUTO | Комиссия видит в деятельности проекта признаки «скам проекта», который рассчитан на несколько месяцев. Активно раскручивается youtube блогерами, которые ранее призывали вкладывать деньги в B2B Jewelry. |
| Autoline Invest Group | Комиссия усматривает признаки введения в заблуждение потенциальных инвесторов и потенциально большую вероятность мошенничества. |
| QubitTech | Комиссия видит в услугах указанных на сайте проекта введения в заблуждение потенциальных инвесторов. |
| Ronex | Учитывая низкое качество веб-страницы, скорее всего проект рассчитан на кратковременное инвестирования. В случае внесения инвестором средств в такой проект вывести или вернуть их уже практически невозможно. |
| LIBRA CAPITAL | Проект якобы инвестирует в акции американских компаний, и на самом деле вряд ли имеет отношение к фондовому рынку и инвестирования вообще. Комиссия видит в LIBRA CAPITAL признаки мошеннического скам проекта. |
| NordFX | Чаще всего инвестиции в Forex заканчиваются полной потерей депозита, или невозможностью вывести деньги со счета сомнительного брокера. |
| UNITED TRADERS | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. |
| PocketOption | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. |
| FiNMAX | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. |
| binarium | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. |
| eXcentral | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. |
| Milton Markets | Сомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. |
| Trading Technologies | Сомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. |
| Maxwell | Сомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. |
| FRESHFOREX | Мошеннический форекс брокер из Российской Федерации, на территории которой его деятельность была недавно заблокирована. Продолжает предлагать свои услуги гражданам Украины и других стран СНГ. |
| New Rich Markets | Сомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. |
| Vlom | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| Amerom | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| UFT Group | Мошеннический брокер, находясь на территории Украины предлагает свои услуги гражданам стран ЕС. Создает иллюзию получения прибыли, пока клиент не пытается первый раз вывести собственные средства. |
| MIDAS GOLDSMITH | Аналог проекта B2B Jewelry, клиентам предлагают покупать подарочные сертификаты на ювелирные украшения, по которым выплачивается кэшбек. |
| Sincere Systems | Фейковый проект, предлагает «зарабатывать на валютном рынке с помощью автоматизированного торгового работа с искусственным интеллектом». |
| 24option | Сомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. |
| RWB Group | Проект, предлагает делать депозиты в криптовалюта, и обещает высокий процент инвестиционного дохода на депозит с ежемесячными выплатами. |
| MC QUICK SALE | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| Ctrust | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| eSMP | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| Avalon Technologies | Проект, предлагает различные инвестиционные пакеты со сверхвысокой доходностью. Комиссия видит в Avalon Technologies признаки мошеннического скам проекта. |
| Quick E-Tools | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| TDI Partners | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| VMC Global | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| FT-TRADERS | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| OM-m | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| MRG-SS | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| CONVENTUS GROUP | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| ASO Partners | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| A-T-em broker | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
| STADLER INVESMENT GROUP | Сомнительный брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. |
| STADLER Investment | Сомнительный брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. |
| MIYA HOLDING | Аналог проекта B2B Jewelry, клиентам предлагают покупать подарочные сертификаты на электронику и бытовую технику, по которым выплачивается кэшбек. За каждого привлеченного в проект клиента обещают определенные бонусы и вознаграждения. |
| Atiora | Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов. |
Обновлено: после выхода материала с редакций AIN.UA связались представители компании «Центр Біржових Технологій», отметив, что компанию внесли в список по ошибке, поскольку компания представляет из себя информационно-консультационный центр: «По отношению к Центру биржевых технологий со стороны НКЦБФР с 2019 года и по сей день не было принято какого-либо решения о привлечении компании к ответственности по существу заявленных в списке претензий», — говорится в заявлении компании. Дополнительно представители компании уведомили AIN.UA, что отправили запрос на исключение компании из списка в НКЦБФР. Но на данный момент НКЦБФР не удалила компанию из списка.
