Перед войной 31 262 украинцев имели бизнес с рф. Они попадают под спецконтроль банков

Накануне полномасштабного вторжения 31 262 украинцев имели бизнес-связи с государством-террористом и странами, поддерживающими рф в нападении на Украину: Беларусью и Ираном. Об этом свидетельствует анализ сервиса открытых данных «Опендатабот«.

• На февраль 2022 года у 31 262 пользователей были деловые связи с россией, у 2852 — с РБ, и у 450 — с Ираном, как рассказал AIN.UA соучредитель «Опендатабот» Алексей Иванкин.
• Согласно постановлению НБУ №26 от 16 марта 2023 года владельцы таких компаний подпадают под специальный контроль банков. Речь идет о тех, клиентов:

«…конечным бенефициарным собственником которых является гражданин государства-агрессора (кроме граждан такого государства, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года), и/или лицо, местом постоянного проживания (пребывания, регистрации) которого является государство-агрессор (связанное лицо)».

• Пока это постановление не определяет последствий для таких клиентов банков. Но украинские банки должны собирать эту информацию и, по запросу, передавать НБУ. Нацбанк работает над тем, чтобы ввести статистическую отчетность банков о связях клиентов и их контрагентов с рф.
• Как рассказали в «Опендатабот», сервис предоставляет украинским банкам доступ к реестрам связей с рф и РБ, и отмечает такие компании в реестре специальной пометкой. Для банков в «Опендатабот» доступны специальные сервисы по юридическим и физическим лицам, но обычный пользователь также может смотреть, есть ли у компании связи с рф, это выглядит следующим образом:

• Сервис также ведет онлайн-реестр бизнесов, у которых есть владельцы в рф.