НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов 18 компаний

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) сообщила об обновлении списка сомнительных инвестиционных проектов — в него включили еще 18 компаний.

• Такие компании утверждают, что привлекают средства с целью якобы инвестирования, в частности, в криптопроекты, оперируя цифровыми активами. Как правило, для граждан это заканчивается полной или частичной потерей активов.
• Как отметил член комиссии Ираклий Барамия, офисы таких компаний часто находятся на территории Украины, однако они могут обмануть не только граждан Украины, а также граждан страны ЕС, США.
• Полный перечень проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов«. Недавно он был дополнен следующими сомнительными проектами:
  • Amega Global Ltd
  • HYCM
  • ACCUINDEX
  • Duar Soft
  • CapitalXtend
  • AXIORY
  • FONDEXX
  • Gonzo Invest
  • ForexChief
  • IQcent
  • VIDEFOREX
  • Worldforex
  • Bethle Aster
  • Forex EuroClub
  • VINEX TRADE/ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»
  • BITCOINBTC
  • Школа Алекса Яновского
  • Kievs Credits Union Bank

Кто попадает в этот список?

Список НКЦБФР содержит проекты, которые представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию, но на самом деле являются фиктивными.

Перечень включает проекты, подпадающие под признаки мошеннических:

• проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;
• проекты, вводящие в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;
• проекты, предоставляющие сверхбольшой процент кэшбэка по выданным подарочным сертификатам (как B2Bjewelry).