20 квітня Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) арештували корпоративні права однієї букмекерської компанії. Їхня вартість у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.
«Згадана компанія мала зв’язки з російською федерацією та в умовах воєнного стану в Україні працювала на російському ринку. Аналіз структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, показав що її кінцевий бенефіціар — громадянин рф. Стосовно компанії введені санкції РНБО», — йдеться у повідомленні відомства.
- За даними БЕБ, група осіб у період 2021–2022 років, через низку вебресурсів, організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в інтернеті, а компанія працювала без ліцензії на провадження певних видів діяльності. Через це бюджет недоотримав кошти в особливо великих розмірах.
- За результатами направлених БЕБ рекомендацій, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії.
- Імовірно, може йтися про компанію ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (ТБК, бренд 1xBet), адже вона підходить по кількох критеріях:
- Її статутний капітал становить якраз 30 млн грн.
- Вона — в санкційному списку РНБО.
- КРАІЛ анулювала їй ліцензії 2022 року.
- Пов’язані з нею особи — Роман Семіохін, Сєргєй Каршков і Дмітрій Казорін. У повідомленні БЕБ йдеться про бенефіціара з рф. Особи з такими само іменами, з російським громадянством також є у санкційному списку РНБО (88-90 позиції списку).
