БЕБ розслідує ухилення від сплати податків на понад 1 млрд грн відомого онлайн-казино

Бюро економічної безпеки розслідує несплату податків відомого онлайн-казино на 1,1 млрд грн, йдеться у релізі відомства. Вони не називають назву компанії, але, за джерелами «Інтерфакс-Україна», йдеться про онлайн-казино Cosmolot.

• За даними слідства, компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок. Виплати відображалися не як виграші, а як повернення фізособам грошей, тобто депозитів, які нібито не були використані в азартних іграх.
• Детективи допитали працівників компанії та гравців, провели обшуки, направили запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.
• На банківські рахунки компанії наклали арешт. Але ухвалою суду дозволили сплачувати всі необхідні платежі до бюджету та заробітну плату. Також детективи повідомляють, що в момент оголошення однієї з ухвал «службові особи компанії» перевели 100 млн на рахунки контрагента. Але ці гроші потім також арештували.
• У БЕБ кажуть, що представники онлайн-казино протидіють детективам у розслідуванні: вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію. Розслідування триває.

Що відомо

У лютому цьогоріч Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн, що розміщені на рахунках Cosmolot. Як повідомили у відомстві, її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. Схема ухилення від сплати податків включала використання понад 30 дзеркальних сайтів, які мали схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також застосування «міскодингу» платежів.

У компанії заявили, що вважають звинувачення безпідставними і вже звернулися до суду для скасування арешту. Також зазначили, що сплачують усі передбачені законодавством податки. 

Детективи БЕБ провели обшуки в офісі бетингового оператора Cosmolot наприкінці жовтня минулого року.