Печерський районний суд м. Києва заарештував рахунки двох онлайн-казино: Pin-Up і Vbet. Рішення суду ухвалено в межах кримінального провадження, яке веде Державне бюро розслідувань (ДБР).
Згідно з ухвалами суду, Pin-Up і Vbet підозрюються в причетності до схем відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій, запроваджених проти росії.
ДБР встановило, що в період з 2022 по 2024 рік Pin-Up перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яка контролюється громадянами рф.
Vbet зі свого боку з жовтня 2023 року до лютого 2024 року перерахувала майже 438 млн грн за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), які пов’язані з підсанкційними російськими букмекерськими конторами Фонбет і Betcity.
Загалом, за рахунками Pin-Up і Vbet за вказаний період пройшло понад 714 мільярдів гривень.
Зараз на цих рахунках, які заарештували 13 травня, заборонені будь-які фінансові операції.
Йдеться про такі компанії:
- ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»
- ТОВ «Турбо.ЮА»
- ТОВ «Вікторія-Софт»
- ТОВ «Вбет Україна»
- ТОВ «ТранітаДевелопмент»
- ТОВ «Укр Гейм Консалтінг Груп»
- ТОВ «Софт Констракт Україна»
- ТОВ «Грандіс Проперті Лімітед»
- ТОВ з іноземними інвестиціями «Королівська компанія розвитку»
- ТОВ «Фаст Кредит»
Ухвала суду може бути оскаржена в Апеляційному суді.
Бюро економічної безпеки України арештувало 700 млн грн, що розміщені на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній, йдеться про онлайн-казино Cosmolot. Згодом Київський апеляційний суд частково зняв арешт із їхніх рахунків.
Президент України Володимир Зеленський 20 квітня підписав указ, після якого набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті.
