У Національне агентство з виявлення активів передали понад 2,2 млрд грн із рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками з рф – відповідне клопотання задовольнив суд. Про це пише Офіс Генпрокурора та ДБР.
За інформацією “Економічної правди”, мова йде про онлайн-казино Pin-Up.
- За даними слідства, гроші знаходяться на рахунках товариств, що займаються наданням послуг онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.
- Йдеться, що букмекери казино використовували в Україні підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки.
- Потім ці прибутки через Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися в росії.
Зараз ДБР проводить розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).
Нагадаємо, у травні 2024-го Печерський районний суд Києва заарештував рахунки двох онлайн-казино: Pin-Up і Vbet. Вони підозрювались в причетності до схем відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій, запроваджених проти росії.
Тоді ДБР встановило, що в період з 2022 по 2024 рік Pin-Up перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яка контролюється громадянами рф.
