Станом на 25 жовтня в Україні проведено 425 перевірок платників-«дропів», повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.
«Дропи» — люди, які за нагороду переказують значні обсяги коштів через власні банківські рахунки в інтересах третіх осіб.
За результатами, у бюджет донараховано майже 224 млн гривень.
«Так, громадянин «Ш» у 2023 році одержав на банківський рахунок майже 17,4 млн гривень. За результатами документальної перевірки цього платника визначено суму грошового зобов’язання в розмірі 4,2 млн гривень», — пише Гетманцев.
У жовтні 2024 року парламент проголосував за удосконалення регуляторних функцій НБУ. Зміни передбачають можливість швидкого викриття користувачів карток, так званих «дроперів», визначення місця перебування власників карток і напрямок, куди перераховувалися кошти.
Зокрема, у межах боротьби з «дропами» Національний банк України з 1 жовтня запровадив тимчасовий ліміт для P2P переказів.
Читайте більше: Запрацювало обмеження переказів у 150 тисяч грн на місяць «з карти на карту» — на кого не діятиме ліміт
