1 750 940 повідомлень про порогові та підозрілі фінансові операції надійшло до Державного фінансового моніторингу.
Про це пише Опендатабот.
Майже усі повідомлення надходили від банків.
Що відомо про операції, повідомлення про які передавали правоохоронцям:
- Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до правоохоронних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн.
- Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.
- Більшість повідомлень стосується порогових операцій — 82% або 1,44 млрд.
Загалом від початку повномасштабної війни у 3,3 раза побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР. Найменше — надійшло до Офісу Генпрокурора (7% або 71 справа).
.png)
Порогові фіноперації — ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну із наведених ознак підозрілості.
Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку.
Читайте також: Найчастіше в Україні підробляють банкноти номіналом 500 грн — НБУ
