Державна податкова служба анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголом ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Засновником підприємства є «Глобал Спірітс Амг Європа Лтд».
Про це пише голова ДПС Руслан Кравченко.
Йдеться про ймовірне ухилення від сплати податків на понад 700 млн грн та реалізацію алкоголю без ліцензій.
Загалом за такою схемою, йдеться в повідомленні, було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків.
Окрім того, у підприємства було фактично відсутнє одне з місць зберігання, зазначене у Єдиному державному реєстрі.
Засновником Української торгової дистрибуційної компанії є «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД». Під цією юрособою зібрані компанії з українського холдингу Global Spirits, заснованого Євгеном Черняком. Холдинг включає лікеро-горілчаний завод «Хортиця», Одеський коньячний завод, а також «Українську торгову дистрибуційну компанію».
Нині кінцевим бенефіціаром «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД» є громадянин Ліхтенштейну Вахтер Мартін Мікаел. Втім Черняк продовжує репостити новини компанії.
Скриншот з Опендатабот
Нагадаємо, у грудні 2023 року СБУ оголосило про підозру Євгену Черняку за ведення бізнесу з росією. Бізнесмен заперечив підозру та заявив, що в росії проти Global Spirits ще після 2014 року накладені санкції.
Водночас бізнесмена звинувачують у росії за фінансування Збройних сил України.
ОНОВЛЕНО 7 березня о 17:23.
«Українська торгова дистрибуційна компанія» вважає рішення Державної податкової служби необґрунтованим. УДТК також надає копію акту перевірки ДПС, за якими нібито не зафіксовано жодного порушення.
«Ми сподіваємося, що це технічна помилка перевіряючих і вона буде терміново виправлена у процесі оскарження цього незаконного рішення», — коментують для AIN у УДТК.
Читайте також: До списку сумнівних інвестиційних проєктів додали ще 7 компаній
