Гендиректор Binance Чанпэн Чжао уйдет в отставку и выплатит штраф в более чем $4 млрд — WSJ

Генеральный директор компании Binance Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку в рамках расследования Минюста США в отношении его криптобиржи, которое касается отмывания денег и нарушения санкционного режима. Компания Чжао выплатит штраф в более чем $4 млрд, пишет The Wall Street Journal.

• Чжао покинет пост СЕО Binance в рамках процедуры урегулирования между Министерством юстиции США и основанной им биржей криптовалют на $4,3 млрд.
• Расчет будет осуществлен с американским Минюстом и Комиссией по торговле товарными фьючерсами.
• В рамках сделки Чжао признает себя виновным в обвинении в отмывании средств, которые ранее выдвинул американский Минюст. Во второй половине дня вторника, 21 ноября (по Вашингтону), он должен выступить в федеральном суде Сиэтла.

Минюст США подозревает Binance в том, что платформа способствовала обходу американских санкций против россии. Кроме того, ведомство проверяет биржу на предмет проведения транзакций, вложенных в финансирование террористических организаций на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Однако это не первые иски против криптобиржи. В марте один из американских регуляторов — Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — подала иск против Binance и ее основателя и гендиректора Чанпена Чжао из-за того, что биржа якобы не боролась с отмыванием средств и за последний год не подала ни одного отчета о подозрительных операциях.

В июне Комиссия США по ценным бумагам и биржам выдвинула Binance и ее основателю обвинения в работе незарегистрированной биржи и введении инвесторов в заблуждение с помощью швейцарского фонда Sigma Chain, который также принадлежал Чжао, для увеличения объема торгов на американской платформе.