На початку 2020 року кіберполіція почала співпрацю з найбільшою криптовалютною біржею Binance. Фахівці компанії допомогли українським правоохоронцям виявити підозрілі операції і таким чином викрити групу, яка промивала $42 млн через криптовалютний ринок, повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Що сталося
Група надавала послуги з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом: за допомогою хакерських атак на міжнародні компанії, поширення шкідливих програм, крадіжок грошей з банківських рахунків іноземних компаній і громадян.
Крім того, фігуранти пропонували обмін електронних грошей, заборонених в Україні.
Підозрювані створили 20 онлайн-обмінників, через які протягом двох років робили транзакції на $42 млн в різних криптовалютах. Клієнтів шукали в даркнеті і на спеціалізованих форумах.
Фото: Кіберполіція
Як встановила кіберполіція, групу організували троє жителів Полтавської області. За місцем їх проживання були проведені обшуки, в рамках яких вилучено комп’ютерну техніку, зброю, боєприпаси і гроші на суму понад $200 000.
Обвинуваченим загрожує до 8 років ув’язнення. Розслідування триває.
