Мінфін США ввів санкції проти криптооператорів, які допомагали росії уникати обмежень

Міністерство фінансів США наклало санкції на 13 компаній та двох фізосіб, які дозволяли рф обходити американські обмеження через послуги віртуальних активів. Ще п’ять компаній потрапили до списку, бо перебувають у власності чи під контролем вже підсанкційних осіб. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон сказав, що росія «все частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США і продовжувати фінансувати війну проти України». Тому мінфін й надалі викриватиме компанії, що сприяють цьому. 

Хто потрапив до переліку

Російські фінтех і технологічні компанії: 

• B-Crypto – співпрацює з підсанкційним «Росбанком» для полегшення транскордонних розрахунків російських експортерів з використанням криптовалют;
• Masterchain – має угоди про випуск цифрових фінансових активів, зокрема з підсанкційними «Банком ВТБ» і «Центральним банком росії»;
• Laitkhaus – співпрацює з підсанкційними «Сбербанком» і ВТБ для випуску, обміну та передачі цифрових фінансових активів;
• «Атомайз» – оператор цифрових фінансових активів, який працює над токенізацією дорогоцінних металів і діамантів для російських компаній, співпрацює з «Росбанком» і «Совкомбанком»;
• «Центр розробки електронних платіжних засобів» (Netexchange і Netex24) – управляє біржею віртуальних валют, що дозволяє робити цифрові платежі в рублях і віртуальних валютах підсанкційним «Сбербанку», «Альфа-Банку» і Hydra Market;
• Veb3 Technologies та Veb3 Integrator – надають рішення та платформи на основі блокчейну в російському фінсекторі. Їхні клієнти: Сбербанк та Альфа-Банк, включені до переліку OFAC.

Дві фізичні особи: 

• Ігор Кайгородов – мажоритарний акціонер компаній Veb3 Technologies та Veb3 Integrator;
• Тимур Буканов – власник і директор «Центру розробки електронних платіжних засобів».

Закордонні компанії:

• Tokentrust Holdings – базується на Кіпрі, мажоритарний акціонер «Атомайз»;
• Bitfingroup – естонська компанія, єдиним власником якої вказаний Буканов;
• Crypto Explorer (під торговою назвою AWEX) – управляє біржею віртуальних валют на базі Росії та ОАЕ, пропонує конвертацію між віртуальними валютами, рублями та дирхамами ОАЕ. 

Окрім цього, під обмеження потрапила російська ТОВ «Крипто Експлорер», яка одноосібно належить Crypto Explorer з ОАЕ. Та Bitpapa, що управляє піринговою біржею віртуальних валют і пропонує послуги громадянам рф. Компанія провела транзакції на мільйони доларів з Hydra Market і Garantex.

Також до списку потрапили:

• Echelon Technologies;
• Навчальний центр «Ешелон»;
• ТОВ «Ключові інформаційні системи»;
• Echelon Innovations;
• Project Consulting Bureau Echelon;
• Cybersecurity Laboratory;

Що це значить

Тепер усе майно та частки, які розміщені у США або володінні американців – блокуються. Блокуються також будь-які організації, які прямо чи опосередковано, окремо чи в сукупності, на 50 або більше відсотків належать підсанкційним особам.

Що відомо

• Відстеження транзакцій з криптовалютою в блокчейні стало неодмінною частиною розслідувань, що стосуються кіберзлочинів та ухилення від санкцій. Оскільки такі транзакції важко відстежити, ними активно користуються для незаконних операцій.
• Рік тому податкове управління США пообіцяло допомогти українському уряду у виявленні російських олігархів, що ухиляються від міжнародних санкцій. Зокрема, надати можливості та навички для відстеження транзакцій у блокчейні.
• З вересня 2023 року найбільша криптовалютна біржа світу Binance повідомила про повний вихід з ринку рф. Свій локальний бізнес вона продала криптообміннику CommEX. Росіянам криптобіржа пропонувала тривалий процес офбордингу – вони мали змогу перейти на CommEX або закрити свої акаунти та вивести активи упродовж року з моменту закриття угоди.
• Але 25 березня цього року стало відомо, що й CommEX призупиняє частину сервісів та закриває свій сайт.