В декабре 2021 года израильские стражи порядка арестовали экс-инвестора Rocket Тимура Рохлина и еще одного гражданина Израиля, чтобы, как пишет пресса, привлечь их к ответственности за мошеннические преступления в рамках преступной организации. Как передает DOU со ссылкой на израильское издание Posta, арест произошел в ответ по запросу Германии об экстрадиции этих персон.
Подробности ареста
Согласно запросу об экстрадиции, поданного через израильскую прокуратуру в Иерусалимский окружной суд, Рохлин якобы возглавил организацию по инвестированию в бинарные опционы и контракты на разницу (контракт, предусматривающий, что покупатель заплатит продавцу разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью ).
Утверждается, что члены организации идентифицировали себя под фальшивыми именами и утверждали, что они специализируются на инвестиционных консультациях, и убеждали клиентов вкладывать все больше и больше денег в покупку бинарных опционов или составления дифференциальных контрактов, обещая при этом высокую отдачу.
По состоянию на лето 2019 года власти Германии получили жалобы от сотен граждан по мошенничеству организации, к которой якобы причастен Рохлин. Общая оценка потерь пострадавших граждан Германии составляет около 8 млн евро. В общей сложности от граждан Германии поступило более 360 жалоб, некоторые из которых инвестировали десятки и сотни тысяч долларов.
Связь с бизнесом в Украине
Ввиду огромных объемов доходов, как утверждается, Рохлин якобы создал целую организационную структуру с целью отмывания денег, которая была обнаружена в результате расследования немецких властей. Рохлин якобы отмывал мошеннические доходы, создавая фиктивные компании и банковские счета. Инвестиционные средства перечислялись через разные банковские счета по всей Европе, пока наконец не попали на личные счета Рохлина или счета подконтрольных ему компаний.
Согласно запросу об экстрадиции, Рохлин – гражданин Израиля и Украины – владел британской компанией, владевшей акциями семи украинских компаний. Миллионы евро от мошенничества ушли компаниям в Украине, Румынии, Швейцарии, Чехии и Гонконге, которые принадлежат Рохлину или его отцу.
В том же декабре в Rocket начались сокращения
В декабре 2021 – январе 2022 года у украинской компании Rocket, развивающей сервис доставки еды, прошла волна сокращений.
В пресс-службе Rocket сообщили, что в связи с изменениями рынка и уменьшением финансирования возникла необходимость изменить финансовые планы и искать дополнительные инвестиции. Пришлось уволить около 50 человек. Сокращение коснулось команд бэк- и фронт-офиса, tech-команды. 40% от общего числа уволенных – технические специалисты.
Однако, как сообщал AIN.UA, главная и основная причина сокращения — инвестор Rocket Игорь Рохлин, выкупивший 80% компании за $5 млн. По информации AIN.UA, Рохлин дофинансировал компанию, чтобы она активно развивалась в Украине и также выходила на новые рынки. Однако к концу 2021 года неожиданно для самих фаундеров Rocket, их партнер уменьшил финансирование.
Позиция компании: акционером Rocket является не Тимур Рохлин, а его отец – Игорь Рохлин
Как сообщили представители Rocket в комментарии Forbes Ukraine, Тимур Рохлин не имеет никакого отношения к бизнесу, а акционером Rocket является его отец Игорь Рохлин.
«Тимур Рохлин к нам никакого отношения не имеет, у нас акционер Игорь Рохлин. Но такие новости в информационном пространстве могут негативно отразиться на общении с фондами. От наших партнеров нет негативной реакции. Рестораны не прекращают сотрудничество», – отметил соучредитель Rocket Станислав Дмитрик.
По данным Opendatabot, Рохлина-младшего удалили из списка бенефициаров украинского юридического лица Rocket в апреле 2020 года. После этого единственным контролирующим владельцем через кипрскую компанию стал его отец. Два учредителя проекта Алексей Юхимчук, 35 и Станислав Дмитрик, 32, имеют по 7% акций компании.
