НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) сообщила об обновлении списка сомнительных инвестиционных проектов – в него включили еще 18 компаний.
- Такие компании утверждают, что привлекают средства с целью якобы инвестирования, в частности, в криптопроекты, оперируя цифровыми активами. Как правило, для граждан это заканчивается полной или частичной потерей активов.
- Как отметил член комиссии Ираклий Барамия, офисы таких компаний часто находятся на территории Украины, однако они могут обмануть не только граждан Украины, а также граждан страны ЕС, США.
- Полный перечень проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов«. Недавно он был дополнен следующими сомнительными проектами:
Кто попадает в этот список?
Список НКЦБФР содержит проекты, которые представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию, но на самом деле являются фиктивными.
Перечень включает проекты, подпадающие под признаки мошеннических:
- проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;
- проекты, вводящие в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;
- проекты, предоставляющие сверхбольшой процент кэшбэка по выданным подарочным сертификатам (как B2Bjewelry).
